최근 일부 파트너가 Sajie 팀에 연락하여 암호화폐(특히 USDT) 교환의 법적 위험과 기본 채널 및 실제 운영 방법에 대해 문의하고 있습니다. 오늘 Sajie 팀은 현재 " 석유" 채널의 법적 위험과 타당성은 모든 사람이 암호화폐 자산을 합법적이고 규정에 따라 사용하고 처분하는 데 도움이 됩니다.
특히, 이 글은 깨끗한 자금 출처를 갖고 있으며 개인의 일상 소비 및 정상적인 투자 행위를 위해서만 코인을 구매 및 보유하는 일반 사용자만을 위한 것입니다. 동시에, 본 글에 기술된 모든 방법은 Sajie 팀이 고객에게 법률 서비스를 제공하는 과정에서 알고 있는 것이며, Sajie 팀은 해당 채널 자체와 어떠한 이해관계도 갖고 있지 않습니다. 사람이며 참조용으로만 사용됩니다.
01. 홍콩 허가 암호화폐 거래소 + U용 중개 채널
현재 홍콩증권감독관리위원회가 공식 발표한 허가받은 암호화폐 거래소(또는 운영업체) 목록은 7개에 달한다. 지난 이틀 동안 4개의 라이선스가 한꺼번에 출시돼 암호화폐 자산의 번영을 보여준다. 홍콩.
사 자매 팀의 실제 경험에 따르면 지금 U를 수출하고 싶다면 홍콩 채널을 통과하는 것이 실제로 법적 위험이 낮은 합법적이고 규정을 준수하는 방법입니다. 그러나 현재 USDT와 같은 암호화폐 자산은 허가된 거래소에서 직접 거래할 수 없으며 보조 작업은 BTC/ETH 현물 채널을 통해 수행되어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 구체적인 실제 작업의 경우 HKVAX를 예로 들어 보겠습니다.
HKVAX 뒤에는 홍콩에서 정식 라이센스를 받은 증권사인 베테랑 증권사 "Victory Securities"(주식 코드: 8540.HK)가 있습니다. 이 회사는 암호화폐 자산 트랙에 진입하기 전에 이미 라이센스 번호 1, 2, 4, 6을 보유하고 있었습니다. 9. 2023년에는 홍콩증권감독관리위원회가 발행한 암호화폐 거래, 컨설팅, 자산 관리 서비스 라이선스를 획득했습니다. 따라서 홍콩 BTC/ETH 현물 채널을 합법적으로 사용하여 사용자가 U를 BTC, ETH 또는 기타 법정 통화로 변환할 수 있도록 도울 수 있으며 거래 주기가 매우 짧으며 기본적으로 시장 금융 위험의 영향을 받지 않습니다. 교환이 완료되면 자금(홍콩 달러 또는 미국 달러)이 홍콩 은행 계좌로 이체됩니다.
이 방법의 장점은 U-exit의 준수가 더 좋고, 자금 연결이 명확하며, 도난당한 돈을 받을 가능성이 낮고, 기본적으로 카드 동결 위험이 없다는 것입니다. 그러나 단점도 있습니다. 첫째, 현재 본토 거주자는 암호화폐 자산 거래 계좌를 직접 개설할 수 없습니다. 이 채널을 사용하면 해외의 신뢰할 수 있는 친척이나 친구의 도움이 필요할 수 있습니다. 직접 홍콩에 가는 것(은행계좌 개설 등)은 소액인출의 경우 더 번거롭고 불편합니다.
02. An, K 등 주요 거래소는 OTC를 통해 판매가 가능합니다.
이 방법은 비용이 가장 저렴하고 스스로 계좌를 개설할 수 있습니다. 하지만 이 채널은 블랙머니를 받은 후 은행 카드가 동결될 수 있을 뿐만 아니라 가장 쉽게 블랙머니를 받을 수 있는 채널 중 하나가 되었습니다. 이 자금은 향후 우리나라 사법 당국에 의해 벌금이 부과되거나 압수될 수도 있습니다.
U를 수출하기 위해 이 방법을 선택하려는 경우, Sajie 팀은 플랫폼 거래 기록, 상대방의 평가 및 기타 정보를 확인하고, 거래에 대한 평판이 높은 상대방을 선택하고, 거래 평판이 낮고 크게 거래 상대방을 멀리하는 것이 좋습니다. 비정상적인 거래 기록.
03. U카드로 환전하기
U-카드 준수와 관련하여 사 자매 팀은 다음과 같은 설명을 담은 특별 기사를 게재했습니다.
Sajie 팀 | 일반 사람들도 U-카드를 사용할 수 있나요? U-Card 발급자에게 무슨 일이 일어날까요?
일반적으로 말하면 큰 문제가 되지 않습니다. 일부 U 카드는 WeChat, 특정 노란색 캥거루, 특정 파란색 지갑 및 기타 앱에 바인딩하여 사용할 수도 있습니다.
그러나 U 카드에도 위험이 있습니다. 현재 시장에서는 MasterCard 또는 UnionPay U 카드가 더 일반적입니다. 자금 출처는 비교적 안전하지만 신뢰할 수 있고 가능한 카드 발급 기관이 너무 많습니다. KYC를 통과하세요. 실제로 일부 U-카드 서비스 제공업체는 갑자기 서비스 제공을 중단했습니다. Sajie 팀은 올해 여러 파트너로부터 문의를 받았는데, 이전에 설립된 U-카드 서비스 제공업체가 지난 몇 달 동안 갑자기 중국 본토에 대한 서비스 제공을 중단했다는 것입니다. 결과적으로 아직도 계좌에 돈이 많이 남아 있어서 옮길 수가 없어서 고민이 많았습니다.
04. 화폐딜러가 돈을 교환하고 U에게 준다.
화폐딜러에서 환전할 때 발생할 수 있는 위험에 대해서는 대부분 거래소에서 OTC 인출을 하는 것과 유사한데, 출처를 알 수 없는 블랙머니를 받아 카드가 동결되거나 사지에 측에서 증언을 하는 경우도 있다. 화폐딜러를 찾아가는 극단적인 사건까지 다루어 피의자(공범)로 수사에 나섰다.
일반적으로 통화 딜러의 위험은 상대적으로 높습니다. 소위 "동결 카드 보증" 및 "동결 카드 보상" 및 기타 선전을 믿지 마십시오. 매우 신뢰할 수 있고 지식이 풍부한 파트너가 없으면 선택하지 마십시오. 나가는 이 길.
05. 홍콩에서 U 오프라인 교환
이 방법은 일반적으로 해외(홍콩도 가능) 은행 카드가 필요합니다. 사건을 처리하는 과정에서 Sajie 팀은 고객과 함께 홍콩에 가서 다양한 오프라인 매장에서 U 변경 과정을 방문했습니다.
홍콩에는 두 가지 유형의 실제 매장이 있는데, 하나는 ATM 기계이고 다른 하나는 오프라인 매장입니다. 정상적인 상황에서 이러한 소규모 상점은 일일 거래액이 120,000홍콩달러 미만인 경우 고객 정보를 등록하지 않으며, 120,000홍콩달러를 초과하는 거래인 경우에는 변경이 가능하며 일반적으로 간단한 KYC가 필요합니다. 4 %위아래로 떠있습니다.
전반적으로 Sajie 팀은 깨끗한 자금 출처를 갖고 개인 일상 소비 및 정상적인 투자 행동을 위해 코인을 구매하고 보유하는 일반 사용자에게 실제로 저렴하고 편리한 채널이라고 믿습니다. 하지만 블랙머니를 받을 위험도 있으니, 사고 예방을 위해 몽콕이나 침사추이 등 좀 더 안정적이고 오래 보관할 수 있는 매장에서 교환하는 것이 좋습니다.
06. 마지막에 쓰세요
현재 소위 "완전히 안전한" 또는 "완벽한" U-exit 솔루션은 없다는 점에 유의해야 합니다. 이 기사에 제공된 중앙 집중식 솔루션 경로에도 여전히 검은 돈을 받을 위험과 높은 거래 비용이 포함되어 있습니다. 파트너가 먼저 신중하게 생각하고 성급한 결정을 내리지 마십시오.
