デジタル時代の波の中で、暗号通貨とブロックチェーン技術は、その独特の魅力と可能性により、世界の金融システムにおいてますます重要になっています。ただし、この革新と機会の分野には、さまざまな詐欺やセキュリティの脅威が潜んでいます。ユーザーがこれらの潜在的なリスクをより適切に特定し、回避できるようにするために、Bitrace チームはこの「Web3 不正行為対策マニュアル」を慎重に作成しました。このマニュアルでは、暗号化ユーザーが成長のさまざまな段階で遭遇する可能性のある不正行為の詳細な分析と詳細な分析が提供されています。 、実際の事例によって補足され、投資家に実践的な不正防止スキルを提供することを目的としています。
Bitrace は、プロの規制テクノロジー企業として、理論的研究やリスク データのモニタリングと比較して、現在の資産セキュリティ インシデントにも非常に懸念しています。昨年、私たちはさまざまなルートから 1,000 件近くの相談を受け、被害者の追跡と資金の回収を支援してきました。多くの被害者との綿密な交流を通じて、ビットレースは貴重な第一線の経験を蓄積し、被害者の心理、犯罪者の常套手段、仮想通貨分野における一般的な詐欺の種類についての理解を深めてきました。これは、「Web3」の基礎も提供しました。不正防止マニュアル」 「この文書は、強固な実践的な基礎とケースのサポートを提供します。
「Web3 詐欺対策マニュアル」は中国語と英語のバイリンガル版で、情報源の特定から資産管理における誤解、取引プロセスにおける財務管理の罠からフィッシングまで、わかりやすいものから深いものまで6つの主要なトピックに焦点を当てています。 、そして、資金を引き出すときに遭遇する可能性のある詐欺の連鎖の終わりまで、1つずつ明らかにします。
悪い情報源: 最初から騙された可能性があります
多くの投資家は、ソーシャル ネットワーキング サイト、セルフ メディア プラットフォーム、オンライン コミュニティなどの場面で初めて仮想通貨関連の概念に触れることが多く、成熟した投資家は依然として多くのノイズの中で真に効果的な情報を見つける必要があります。経験の浅い投資家にとって、詐欺的な情報に動揺しないことは困難です。このため、多くの犯罪者は、客観的に存在する情報障壁を利用して、事実の歪曲や捏造、アカウント キーの盗用、アカウントの許可の詐取などを行って、関連知識のない外部ユーザーを欺いています。
詐欺！
短いビデオ QR コード、ソーシャル メディア、無害に見えても隠れた危険を内包する感情詐欺は、人々の好奇心、信頼、感情的ニーズを悪用して投資家を罠に陥らせることがよくあります。 Web3 詐欺対策ハンドブックでは、これらの詐欺を認識し、そもそも詐欺に引っかからないようにする方法を説明します。
間違った資産管理方法：仮想通貨の旅の出発点にある大きな落とし穴
従来の Web2 プラットフォームの一元的なアカウント ログインおよび検証システムとは異なり、暗号通貨ウォレットなどの Web3 インフラストラクチャはユーザーの ID 情報やアカウント権限を保持せず、従来の Web2 プラットフォームで一般的だったアカウントのキャンセル、バインディングの変更、ID 情報の検索はありません。インターネット ソフトウェア プラットフォームの設定を待ちます。これは、Web3 ユーザーがアドレス キーを自分で保管する必要があることを意味します。一度紛失すると、オンチェーン ID の制御が永久に失われ、漏洩によりオンチェーン資産が盗まれる可能性があります。
詐欺テキストメッセージ
一部の通貨泥棒は、一部の投資家がブロックチェーンウォレットについて理解していないことを利用し、さまざまな方法を使用してニーモニックフレーズ、秘密鍵、またはウォレットの操作許可をだまし取って、資産を盗みます。 「Web3 詐欺対策マニュアル」では、偽ウォレット APP 通貨盗難、マルチシグネチャーケース支払い、認証詐欺、偽 tg 詐欺、ハードウェアウォレット手動詐欺などの一般的な詐欺を暴きます。
仮想通貨の取引を始めるとき
暗号通貨市場には、持続可能な年間リターンが 50% を超える金融プロジェクトがあると思いますか?使用されていないステーブルコインを「マイニングプール」に「ステーキング」することで、安定したお金を稼ぐことができると思いますか?特定のトークンを購入し、「取引所公式」のステーキング活動に参加することで、簡単にお金を稼ぐことができると思いますか?答えが「はい」の場合、危険にさらされている可能性があります。
偽のBinanceグループチャットログ
超高利回り取引所の財務管理詐欺、貔貅コイン詐欺、偽Binanceマイニングプール詐欺、OKT詐欺を受けるためにUSDTを保有する偽OKXパブリックチェーン、流動性引き出し詐欺などの具体的な事例と真実を説明します。
フィッシング狂気: 急速に広まる
フィッシングとは、ユーザーを誘導して機密情報を暴露させたり、悪意のある操作を実行させたりすることを目的として、欺瞞的な電子メール、テキスト メッセージ、電話、または Web サイトを送信する攻撃手法です。従来のインターネット時代では、このようなフィッシング活動は通常、被害者の現金資産や仮想資産を取得することを目的としていました。近年、暗号化経済の発展に伴い、暗号通貨を狙う詐欺師が増えています。
アドレスポイズニング事件の分析
アドレスポイズニング、広告トークン、およびクリアされたテキストメッセージは、不特定の暗号資産をターゲットとする 3 つの一般的なオンライン詐欺手法であり、「Web3 詐欺対策マニュアル」ではこれらについて説明します。
産業分業の終焉: クリプトドレイナー
Drainer は、暗号通貨ウォレットを不法に空にする、または「排出」するために特別に設計されたマルウェアの一種で、開発者によってレンタル可能になっています。つまり、悪意のあるツールを使用するには誰でも料金を支払うことになります。
ドレイナーの共有モデル
Crypto Drainer は、主流の暗号通貨ウォレット ソフトウェアを逆分析し、特定のコードを変更してターゲット ニーモニックを取得します。エージェントが巨大なニーモニックを管理できるようにするために、エージェントがワンクリックでスワイプして被害者の資金を送金したり、複数のニーモニックに署名したりできるようにする特別な管理バックエンドが開発されます。被害者の住所。アドレスポイズニング、偽の公式ソーシャルアカウント、アービトラージ詐欺などのフィッシング詐欺手法の背後で、被害者からトークンの権利を騙し取るのですが、その背後で技術サポートや運用サポートも提供しているのがプロの Crypto Drainer です。
OTC 詐欺: 最も弱い部分
一部の国や地域では、店頭 (OTC) 取引が、仮想通貨投資家が法定通貨を仮想通貨に変換するために最も一般的に使用されている取引方法です。このタイプの OTC 活動は、集中プラットフォーム、オンライン グループ、オフラインなどのシナリオで発生する可能性があります。ただし、どのようなシナリオであっても、OTC 活動は法定通貨の詐欺、暗号化された資金の詐欺、さらには個人の安全への脅威などの詐欺のリスクにさらされます。
悪質な小切手詐欺
「Web3 不正行為対策マニュアル」には、為替通貨ディーラー詐欺、オフライン取引詐欺、およびオフラインマルチシグネチャ詐欺などの一般的な詐欺手法がリストされています。
最後に書きます
Web3業界は、技術原理を理解するための敷居だけでなく、インフラの利用を開始するためのコストや、新規参入者が正確な情報を入手するための敷居など、他の分野に比べて参入障壁が高いです。盲目的に自信を持ち、これらの障壁を無視する人は、多くの場合、罠にはまってしまいます。 Web3 詐欺対策ハンドブックの最後には、セキュリティ上の推奨事項と、被害者が詐欺に遭遇した場合の対処法がリストされています。
この学習の旅を始める前に、不正行為対策は継続的なプロセスであることを強調しておきたいと思います。詐欺の手口は常に進化しているため、常に警戒し、常に学習することが詐欺から身を守る鍵となります。知識ベースを継続的に探索および更新するための出発点としてこのマニュアルを使用することをお勧めします。同時に、Bitrace は最新のセキュリティ インシデントを共有および分析し、詐欺手法を解釈し続けます。
「Web3 不正対策マニュアル」の PDF 版が必要な場合は、https://bitrace.io/en/blog にアクセスしてダウンロードしてください。
