디지털 시대의 물결 속에서 암호화폐와 블록체인 기술은 그 독특한 매력과 잠재력으로 인해 글로벌 금융 시스템에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 그러나 이러한 혁신과 기회의 영역은 다양한 사기 및 보안 위협의 본거지이기도 합니다. 사용자가 이러한 잠재적인 위험을 더 잘 식별하고 피할 수 있도록 돕기 위해 Bitrace 팀은 암호화 사용자가 다양한 성장 단계에서 직면할 수 있는 사기 방법에 대한 심층 분석 및 세부적인 해체를 제공하는 이 "Web3 사기 방지 매뉴얼"을 주의 깊게 작성했습니다. , 실제 사례를 보완하여 투자자에게 실용적인 사기 방지 기술을 제공하는 것을 목표로 합니다.
전문 규제 기술 회사인 Bitrace는 이론적 연구 및 위험 데이터 모니터링에 비해 현재의 자산 보안 사고에 대해 매우 우려하고 있습니다. 지난 한 해 동안 우리는 다양한 채널을 통해 거의 천 건에 달하는 사례를 접수했으며 피해자의 자금 추적 및 회수를 지원했습니다. Bitrace는 많은 피해자들과의 심층적인 커뮤니케이션을 통해 귀중한 일선 경험을 축적하고 피해자 심리, 범죄자의 일반적인 수법 및 암호화폐 분야의 일반적인 사기 유형에 대해 더 깊은 이해를 얻었습니다. 이는 또한 "Web3"의 기초를 제공했습니다. 사기방지 매뉴얼" "이 글은 탄탄한 실무 기반과 사례 지원을 제공합니다.
"Web3 사기방지 매뉴얼"은 중국어와 영어로 번역되어 있으며, 정보 출처 식별부터 자산 관리에 대한 오해, 거래 과정에서의 재무 관리 함정, 피싱까지 쉬운 것부터 깊은 것까지 6가지 주요 주제에 초점을 맞출 것입니다. , 그리고 자금 인출 시 발생할 수 있는 Crypto Drainer 및 OTC 사기에 대해 하나씩 공개하겠습니다.
잘못된 정보 출처: 처음부터 사기를 당했을 수도 있습니다.
많은 투자자들이 소셜 네트워킹 사이트, 셀프 미디어 플랫폼, 온라인 커뮤니티 및 기타 장면에서 암호화폐 관련 개념을 처음 접하게 되며, 이러한 장면은 종종 혼합되어 있으며, 성숙한 투자자는 여전히 많은 소음 속에서 진정으로 효과적인 정보를 찾아야 합니다. 그리고 소문, 경험이 부족한 투자자가 사기성 정보에 방해받지 않기가 어렵습니다. 이 때문에 많은 범죄자들은 객관적으로 존재하는 정보 장벽을 이용하여 관련 지식이 부족한 외부 사용자를 속이고, 사실을 왜곡하거나 조작하고, 계정 키를 훔치고, 계정 권한을 사취하는 방법을 사용합니다.
스캠!
무해해 보이지만 숨겨진 위험을 담고 있는 짧은 비디오 QR 코드, 소셜 미디어 및 감정적 사기는 종종 사람들의 호기심, 신뢰 및 감정적 욕구를 이용하여 투자자를 함정에 빠뜨리는 경우가 많습니다. Web3 사기 방지 핸드북은 이러한 사기를 인식하고 애초에 사기에 빠지지 않는 방법을 알려줍니다.
잘못된 자산 관리 방법: 암호화폐 여정의 출발점에 있는 큰 함정
기존 Web2 플랫폼의 중앙 집중식 계정 로그인 및 검증 시스템과 달리 암호화폐 지갑과 같은 Web3 인프라는 사용자의 신원 정보 및 계정 권한을 유지하지 않으며 기존 Web2 플랫폼에서 흔히 발생하는 계정 취소, 바인딩 변경 또는 신원 정보 검색이 없습니다. 인터넷 소프트웨어 플랫폼 설정을 기다립니다. 이는 Web3 사용자가 주소 키를 분실하면 온체인 신원에 대한 통제권을 영구적으로 상실하거나 유출로 인해 온체인 자산이 도난당할 수 있음을 의미합니다.
사기 문자 메시지
일부 화폐 도둑은 일부 투자자의 블록체인 지갑에 대한 이해 부족을 이용하여 다양한 방법을 사용하여 니모닉 문구, 개인 키 또는 지갑 운영 권한을 속인 다음 자산을 훔칩니다. "Web3 Anti-Fraud Manual"은 가짜 지갑 APP 통화 도용, 다중 서명 사례 결제, 인증 사기, 가짜 TG 사기, 하드웨어 지갑 수동 사기 등과 같은 일반적인 사기를 노출합니다.
암호화폐 거래를 시작하면
암호화폐 시장에 지속 가능한 연간 수익률이 50% 이상인 금융 프로젝트가 있다고 생각하시나요? 특정 "채굴 풀"에 유휴 스테이블 코인을 "스테이킹"하여 안정적인 돈을 벌 수 있다고 생각하십니까? 특정 토큰을 구매하고 "거래소 공식" 스테이킹 활동에 참여하면 쉽게 돈을 벌 수 있다고 생각하시나요? 귀하의 대답이 "예"라면 위험에 처할 수 있습니다.
가짜 바이낸스 그룹 채팅 로그
초고수익 거래소 재무관리 사기, 픽시우 코인 사기, 바이낸스 가짜 채굴풀 사기, OKT를 받기 위해 USDT를 보유한 가짜 OKX 퍼블릭 체인, OKT 사기, 유동성 출구 사기 등에 대한 구체적인 사례와 진실을 알려드리겠습니다.
광기의 피싱: 입소문이 퍼지고 있습니다
피싱(Phishing)은 사용자를 유인하여 민감한 정보를 공개하거나 악의적인 작업을 수행하도록 유도하기 위해 사기성 이메일, 문자 메시지, 전화 통화 또는 웹사이트를 보내는 공격 방법입니다. 전통적인 인터넷 시대에는 이러한 피싱 활동이 주로 피해자의 현금 자산이나 가상 자산을 노리는 것이 목적이었습니다. 최근에는 암호화 경제가 발전하면서 암호화폐를 노리는 사기꾼이 점점 많아지기 시작했습니다.
주소 중독 사례 분석
주소 중독, 광고 토큰 및 삭제된 문자 메시지는 지정되지 않은 암호화된 자산을 표적으로 삼는 세 가지 일반적인 온라인 사기 기법에 대해 설명합니다.
산업 분업의 종말: Crypto Drainer
암호화폐 지갑을 불법적으로 비우거나 "배출"하도록 특별히 설계된 악성 코드 유형인 Drainer는 개발자가 임대할 수 있도록 제작되었습니다. 즉, 누구나 비용을 지불하고 악성 도구를 사용하게 됩니다.
드레이너의 공유 모델
Crypto Drainer는 주류 암호화폐 지갑 소프트웨어를 역분석하고 특정 코드를 수정하여 대상 니모닉을 획득합니다. 에이전트가 대규모 니모닉을 관리할 수 있도록 에이전트가 한 번의 클릭으로 피해자의 자금을 이체하거나 여러 서명할 수 있도록 특수 관리 백엔드가 개발됩니다. 피해자의 주소. 피해자에게 토큰 권리를 사취하기 위한 주소 중독, 가짜 공식 소셜 계정, 차익 거래 사기 등의 피싱 사기 수법 뒤에는 기술적, 심지어 운영적 지원까지 제공하는 전문 Crypto Drainer가 있습니다.
OTC 사기: 가장 약한 고리
일부 국가 또는 지역에서는 장외(OTC) 거래가 암호화폐 투자자가 명목화폐를 암호화폐로 전환하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 거래 방법입니다. 이러한 유형의 OTC 활동은 중앙 집중식 플랫폼, 온라인 그룹, 오프라인 및 기타 시나리오에서 발생할 수 있습니다. 그러나 시나리오가 어떠하든 OTC 활동에는 법정 통화 사기, 암호화 자금 사기, 심지어 개인 안전 위협까지 포함하되 이에 국한되지 않는 사기 위험이 있습니다.
부도수표 사기
"Web3 사기 방지 매뉴얼"에는 거래소 통화 딜러 사기, 오프라인 거래 사기, 오프라인 다중 서명 사기 등 몇 가지 일반적인 사기 기술이 나열되어 있습니다.
마지막에 쓰세요
다른 분야에 비해 Web3 산업은 진입 장벽이 더 높습니다. 이러한 장벽에는 기술 원리를 이해하기 위한 문턱뿐만 아니라 인프라 사용을 시작하는 데 드는 비용, 정확한 정보를 얻기 위한 문턱도 포함됩니다. 맹목적으로 자신감을 갖고 이러한 장벽을 무시하는 사람은 종종 실패합니다. Web3 사기 방지 핸드북 마지막 부분에는 몇 가지 보안 권장 사항과 피해자가 사기 행위를 당할 경우 취해야 할 조치가 나열되어 있습니다.
이 학습 여정을 시작하기 전에 사기 방지가 지속적인 프로세스라는 점을 강조하고 싶습니다. 사기 기술은 끊임없이 진화하고 있으므로 사기로부터 자신을 보호하려면 항상 경계하고 끊임없이 배우는 것이 중요합니다. 이 매뉴얼을 시작점으로 사용하여 지식 기반을 지속적으로 탐색하고 업데이트하는 동시에 Bitrace는 최신 보안 사고를 계속 공유 및 분석하고 사기 기술을 해석할 것입니다.
"Web3 Anti-Fraud 매뉴얼"의 PDF 버전이 필요한 경우 https://bitrace.io/en/blog로 이동하여 다운로드하세요.
