美财政部将加密交易所 Chatex 和两家勒索软件运营商加入制裁名单

PANews 11月9日消息，据彭博社报道，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已将加密货币交易所 Chatex 以及附属实体 IZIBITS OU、Chatextech SIA 和 Hightrade Finance Ltd 加入其制裁名单。财政部发现 Chatex 涉嫌参与勒索软件支付：“Chatex 声称在多个国家开展业务，为多个勒索软件变体的交易提供了便利。对 Chatex 已知交易的分析表明，超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动，例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件”。另据Chainalysis博客分析文章，Chatex 的地址于 2018 年 9 月首次变得活跃。从那时起，该服务至少收到了价值 7750 万美元的比特币，其中超过 1700 万美元来自非法来源，包括暗网市场、诈骗和各种勒索软件。

除此之外，财政部将两名勒索软件运营商–Yaroslav Vasinskyi 和 Yevgeniy Polyanin列入特别指定的国民名单，称其与基于勒索软件的有组织犯罪集团有关。