43亿美元天价和解案:CZ时代落幕,币安向合规更进一步
北京时间11月22日凌晨,司法部召开新闻发布会上宣布币安和解,币安同意刑事指控,支付43亿美元罚款。CZ辞职,Richard Teng将接任币安CEO。
63篇文章- Aiying compliance · 07-20 15:16幣安子公司BAM獲法院批准,允許將客戶法定資金投資美國國債意味著什麼?
“虽然我在起诉你,但期间有三个方面你还是可以做的”。
- PA一线 · 02-13 10:03幣安創始人CZ的審判被推遲至4月30日
PANews 2月13日消息,根據CNBC報道,美國西雅圖聯邦法院發布通知顯示,前幣安首席執行官趙長鵬(CZ)關於洗錢罪指控的判決被推遲至4月30日。目前,該法院的通知並未說明延後的具體原因是什麼。 CZ的判決原計劃於2月23日宣判。
- PA一线 · 2023-12-08 08:05美國法官裁定趙長鵬必須在量刑前留在美國
PANews 12月8日消息,根據Cointelegraph報道,西雅圖地區法院法官Richard Jones裁定,幣安創始人趙長鵬必須在明年2月判刑日期前留在美國,因為如果他被允許前往阿聯酋,他不太可能會返回美國。
- PA一线 · 2023-12-07 07:15美國西雅圖法官接受趙長鵬的認罪
PANews 12月7日消息,據The Block報道,根據西雅圖華盛頓西區美國地方法院的一份法庭文件,法官Richard Jones於週三接受了幣安前CEO趙長鵬的認罪。趙長鵬上個月承認違反反洗錢和製裁規定。幣安同意支付43億美元,是史上最大
- PA一线 · 2023-11-26 21:34美國司法部回應CZ旅行限制申訴,禁止CZ前往阿聯酋
美國司法部在最新法庭文件中回應了CZ辯護團隊關於其面臨「短暫」刑期和無逃逸動機的聲明。政府明確指出,根據刑事指導原則,CZ最高可被判18個月監禁,檢察官可爭取最高十年的法定最高刑期。文件中提到,儘管CZ有家庭聯繫且未曾入獄,但他所面對的刑罰將對他產生重大影響。基於這一點,美國政府認為其提出的在認罪和量刑期間限制CZ旅行的措施是合理且必要的,旨在確保CZ能夠在美國境內負起法律責任,減少其潛在的逃逸風險。
- Felix · 2023-11-25 15:45數據角度分析:幣安43億美元和解後有何市場影響
通过罚款和解,币安乃至整个行业持续存在的不确定性现在正在得到解决。43亿美元的和解费也没有严重到影响币安的盈利能力,因此可以被视为有利的和解。
- ginger老秦@Starbase · 2023-11-24 12:00未來十年,Crypto再無第二個幣安
幣安頭上的監管大刀已落下, CZ 時代的幣安故事塵埃落定。
- 区块律动BlockBeats · 2023-11-23 13:00Bankless:幣安輸了,Crypto贏了
美国监管没有扼杀 Binance,只是让 Crypto 变得更强。
- 白泽研究院 · 2023-11-22 16:00CZ公開信:卸任CEO是最好的選擇,幣安仍將繼續前進
今天,我辞去了 Binance 首席执行官的职务。诚然,情感上的放下并不容易。但我知道这是最好的选择,我犯了错误,我必须承担责任。
- Foresight News · 2023-11-22 15:02解讀美司法部指控:風波之後,幣安未來之路何在?
逾40 億美元天價罰單是美國政府對Crypto 產業的震懾,這種以嚇阻促規範、以懲罰促合規的舉措,有望驅動產業向更制度化、更合規的方向發展。
- PA一线 · 2023-11-22 08:59趙長鵬將支付1.75億美元的保釋金,並同意在2月23日宣判前兩週返回美國
币安创始人赵长鹏将支付1.75亿美元的保释金,并同意在2024年2月23日宣判前14天返回美国,这可能使他能够返回迪拜。在11月21日提交给西雅图联邦法院的保释金文件中,赵长鹏同意与法院分享他将居住的地方,如果他未能在法庭上露面,可能会发出逮捕令。未能出庭将被处以25万美元的罚款和最高10年的监禁。
- PA一线 · 2023-11-22 08:50美國財政部揭露:幣安授予VIP用戶在接受執法部門調查時提前收到通知的特權
据美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)称,币安的VIP用户被授予一系列特殊特权,包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据FinCEN描述,这个过程相对简单,币安VIP团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户,包括发送短信和打电话通知客户,例如,他们的账户已被冻结或解冻。对此,FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。
- PA一线 · 2023-11-22 08:35趙長鵬在等待判決期間將被允許居住在阿聯酋
法院判決趙長鵬在等待判決期間將被允許居住在阿聯酋。趙長鵬必須在宣判前14天返回美國。
- PA一线 · 2023-11-22 08:28彭博:預計趙長鵬的刑期不會超過18個月
赵长鹏原本可能面临长达10年的监禁,但根据认罪协议,他预计将不会被判处超过18个月的监禁。美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。
- PA一线 · 2023-11-22 08:16外媒:趙長鵬的保釋金為1.75億美元
趙長鵬剛剛以1.75億美元的保釋金獲得保釋,這是史上最大的保釋金之一。
- Joy · 2023-11-22 07:42幣安CZ時代結束!花43億美元與美國司法部和解,Richard Teng出任CEO
美國鐵拳針對幣安的監管靴子終於正式落地了!支付43億美元罰金,成為美國財政部史上最大的罰款。趙長鵬同意辭職並支付5000萬美元的罰款。監管證實幣安未挪用用戶資金,未參與市場操縱。