PANews 1月16日消息,根據美國司法部南區發布的公告,加密貨幣交易所BitMEX因違反《銀行保密法》(BSA)被罰款1億美元。 BitMEX被指未能建立和執行反洗錢(AML)及客戶識別(KYC)計劃,故意規避美國法律以獲取收益。其創辦人及高階主管先前已認罪,公司於2024年7月認罪,並於2025年1月15日被判罰款及兩年緩刑。
加密交易所BitMEX因違反銀行保密法被美國司法部罰款1億美元
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PANews 1月16日消息,根據美國司法部南區發布的公告,加密貨幣交易所BitMEX因違反《銀行保密法》(BSA)被罰款1億美元。 BitMEX被指未能建立和執行反洗錢(AML)及客戶識別(KYC)計劃,故意規避美國法律以獲取收益。其創辦人及高階主管先前已認罪,公司於2024年7月認罪,並於2025年1月15日被判罰款及兩年緩刑。
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