PANews 2月3日消息，據彭博社報導，美國司法部欺詐部門的檢察官正在調查Silvergate與倒下的加密巨頭FTX和Alameda Research的交易。知情人士透露，刑事調查正在審查Silvergate託管的與Sam Bankman-Fried（SBF）業務相關的賬戶，該審查增加了對Silvergate的審查，這也引起了立法者的注意；該銀行目前沒有被指控有任何不當行為，處於早期階段的調查可能會在不提出指控的情況下結束。

這項調查於過去幾週開始，涉及圍繞FTX醜聞最大懸而未決的問題之一：對於美國官員所稱的長達數年的欺騙投資者和客戶的陰謀，與SBF的公司合作的銀行和中介機構知道些什麼。據Silvergate稱，在FTX成立之前，Alameda於2018年在該銀行開設了一個賬戶。該銀行表示正在審查涉及與FTX和Alameda相關賬戶的交易，並在產品熟悉過程中和通過持續監控對這些公司進行了盡職調查。