PANews 4月11日消息，推特用戶Nay發推文稱，經過鏈上數據分析，DWF Labs幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和美元金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易；DWF Labs所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買5萬至10萬美元的穩定幣，要么購買每筆交易高達500萬美元的大額交易，然後把所有（或幾乎所有）資金都存放在CEX上。
Nay還表示，DWF Labs在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動公開了在Xangle的新投資。自去年11月以來披露的11個項目中，大部分未披露金額。 DWF向mcap APM投資了500萬美元，但BIOT披露與鏈上數據不匹配。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，6500萬美元在鏈上得到確認，據報導超過1.5億美元，除此之外還有很多沒有報導，有一種可能是他們代表項目團隊以不少於某價格出售代幣並預先匯款，從而賺取delta。許多交易有10-20%的折扣，但有些則沒有。
此外Nay表示，DWF Labs官方負責人Andrei Grachev自2018年以來一直被公開指控進行各種加密騙局，其中其與包括價值40億美元的加密龐氏騙局OneCoin的關係，此前曾有俄語媒體在2019年撰文披露，Andrei Grachev曾作為Huobi俄羅斯站負責人在OneLife項目在莫斯科組織的一次聚會上表示，有信心就Huobi上線OneCoin的“獨家”條件達成一致。
