編譯|吳說區塊鏈

來源| 美國司法部

Bilyuchenko 和Verner 在紐約南區被指控密謀於2011 年從Mt. Gox 洗錢約647,000比特幣（“SDNY案件”）。 Bilyuchenko 在加州北區另外被指控與Alexander Vinnik 密謀在2011 年至2017 年間運營非法加密貨幣交易所BTC-e（“NDCA案件”）。 SDNY 案件已分配給美國地區法官P. Kevin Castel。 NDCA 案件已分配給美國地區法官Chhabria。

美國檢察官Damian Williams 說：“隨著網絡犯罪分子的盜竊方法變得越來越複雜，我們的職業檢察官和執法合作夥伴也已成為新技術被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，Alexey Bilyuchenko 和Aleksandr Verner 認為他們可以通過使用複雜的黑客技術竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的製裁。這在當時是一項新技術，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計劃多麼複雜，我們都有能力頑強地追捕這些被指控的罪犯。”

助理檢察長Kenneth A. Polite, Jr. 說：“這個聲明標誌著兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從2011 年開始，Bilyuchenko 和Verner從Mt. Gox 盜取了大量的加密貨幣，導致該交易所最終破產。Bilyuchenko 據稱利用從Mt. Gox 非法獲得的資金，繼續參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所BTC-e ，為全世界的網絡罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅定不移的承諾：將加密貨幣生態系統中的不良行為者繩之以法，並防止金融系統受到濫用。”

SDNY 案件：

在2011 年9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者未經授權訪問了存儲Mt. Gox 加密貨幣錢包的服務器。當時，Mt. Gox 是世界上最大的比特幣交易所，為全球數千用戶提供服務，包括紐約南區的用戶。 Mt. Gox 將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用於授權從這些錢包進行比特幣轉賬的相應私鑰存儲在日本的一台計算機服務器上。

Bilyuchenko、Verner 及其共謀者利用對Mt. Gox 服務器的未經授權的訪問，欺詐性地將比特幣從Mt. Gox 的錢包轉移到由Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的比特幣地址。從2011 年9 月至少到2014 年5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者導致至少約647,000個比特幣從Mt. Gox 被盜，這些比特幣佔Mt. Gox 客戶的比特幣的絕大多數。 Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者主要通過與Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者在另外兩個在線比特幣交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的賬戶相關的比特幣地址，以及Mt. Gox 本身的一個特定用戶賬戶，來清洗從Mt. Gox 竊取的大部分比特幣。

為進一步推進洗錢計劃，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者於2012 年4 月左右協商並簽訂了一份欺詐性合同（“廣告合同”），向位於紐約南區的一家比特幣經紀服務（“紐約比特幣經紀人”）提供所謂的廣告服務。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現從Mt. Gox 偷來的比特幣， Bilyuchenko 和Verner 定期要求紐約比特幣經紀人的所有者和經營者向Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶（包括以空殼公司的名義）進行大額電匯。根據這些請求，從2012 年3 月左右到2013 年4 月左右，紐約比特幣經紀人向Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉賬了超過大約660萬美元。作為電彙的交換，紐約比特幣經紀人在Exchange-1 上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者通過該方式清洗了從Mt. Gox 偷來的超過300,000個比特幣。與紐約比特幣經紀人的欺詐性廣告合同使Bilyuchenko，Verner 及其共謀者能夠隱瞞和變現通過Mt. Gox 黑客攻擊偷來的比特幣。

盜竊事件曝光後，Mt. Gox 於2014 年停止運營。

NDCA 案件：

Bilyuchenko 與Alexander Vinnik 和其他人合作，從2011 年開始運營BTC-e 交易所，直到2017 年7 月被執法機構關閉。在此期間，BTC-e 是全球最大的加密貨幣交易所之一，並且是世界各地網絡犯罪分子轉移，洗錢和存儲其非法活動的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e 為全球超過一百萬用戶提供服務，轉移價值數百萬比特幣的存款和提款，並處理價值數十億美元的交易。 BTC-e 收到了大量計算機入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計劃，腐敗公職人員和毒品分銷團伙的犯罪收益。

SDNY 起訴書指控43 歲的Bilyuchenko 和29 歲的Verner（兩人均為俄羅斯公民）共謀洗錢。如果在SDNY 起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高20年監禁。

NDCA 起訴書指控Bilyuchenko 共謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。如果在NDCA 起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko 將面臨最高25 年監禁。

上述最高潛在刑期由國會規定，並僅供參考，因為被告的任何判刑將由法院決定。

美國檢察官Williams 先生表揚了IRS-CI 和FBI 在調查SDNY 案件中的工作。

SDNY 案件由紐約南區美國檢察官辦公室的複雜欺詐和網絡犯罪部門處理。助理美國檢察官Olga I. Zverovich 負責SDNY 案件的起訴。

NDCA 案件由加利福尼亞北區美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計算機犯罪和知識產權部門（“CCIPS”）處理。 CCIPS 審判律師C. Alden Pelker 和NDCA 助理美國檢察官Claudia Quiroz，都是國家加密貨幣執法團隊的成員，以及NDCA 助理美國檢察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起訴此案。聯邦調查局（FBI）；位於華盛頓特區的IRS-CI 奧克蘭辦事處和網絡犯罪部門；美國特勤局刑事調查部；和國土安全調查局正在調查此案。司法部國際事務辦公室提供了寶貴的幫助。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經過審判並被證明有罪之前均享有無罪推定的權利。