PANews 7月27日消息，據韓聯社報導，韓國金融監管服務局（FSS）副局長이준수就“大額海外匯款相關銀行檢查進行情況”舉行新聞發布會表示:“已經確認，大部分匯款交易都是由韓國虛擬資產交易所轉賬的資金存入貿易公司賬戶後匯往海外。”金融監督院以友利、新韓兩家銀行為對象，截至目前掌握的以上外匯匯款交易規模為4.1萬億韓元(33.7億美元)，比當初這些銀行向金融監督院報告的規模2.5萬億韓元大幅增加。涉及大額海外匯款的企業也從最初報告的8家增加到22家。 FSS計劃在未來採取進一步行動，根據銀行的自查結果以及未來的進一步調查，將“異常境外匯款”公司通知檢方和韓國海關總署。
此前消息，韓國監管機構正嚴查利用比特幣泡菜溢價進行套利的交易，新韓銀行和友利銀行上報了總計2.5萬億韓元的兩筆交易，作為調查的一部分，FSS已進行了幾次“現場調查”，並將這兩起案件移交檢察機關。雖然韓國各銀行已被要求通過對海外匯款設置上限來杜絕這一行為，但仍有漏網之魚。
