PANews 1月16日消息，據保加利亞通訊社報導，保加利亞總檢察長發言人Siika Mileva表示，對Nexo加密貨幣交易公司的調查沒有任何政治意義，該公司是否提供了任何政治捐款，以及這些捐款與誰有關，並不是審前程序的主題。 Mileva強調，近年來，在幾乎所有涉及到某人經濟利益的案件中，檢方展開的調查都會導致攻擊和指控。

Siika Mileva還表示，檢察機關正在調查Nexo加密貨幣交易公司，四人被控參與犯罪集團，從事洗錢、稅務犯罪、計算機欺詐和無執照銀行業務。其中兩人目前已保釋，另外兩人在保加利亞境內未被發現，已被宣佈為國際通緝犯。該案涉及所謂的“網絡空間現代犯罪”，即極其嚴重的犯罪。調查已經進行了幾個月，是與國際合作夥伴一起進行的。五年內，通過NEXO加密貨幣交易公司進行的交易總額達940億美元。此外Siika Mileva表示，一名獨立的國際審計員將檢查NEXO的活動。

此前1月12日消息， 保加利亞警方突襲檢查Nexo辦公室，將調查涉嫌洗錢和稅務犯罪相關事項；翌日， Nexo計劃起訴保加利亞政府，稱其突擊搜查違法。