PANews 6月30日消息,據The Block消息,美國德克薩斯州居民Mark Hopkins(Doctor Bitcoin)承認經營未經許可的加密貨幣匯款業務,面臨最高五年的聯邦監獄服刑。根據美國司法部發布的消息,Hopkins幫助將現金轉換為比特幣並收取費用,但沒有獲得在美國從事匯款業務的適當許可,沒有向財政部註冊該業務,也沒有檢查現金來源或製定適當的了解你的客戶(KYC) 協議。
據悉,貨幣轉移業務屬於“貨幣服務業務”範疇,受財政部下屬的聯邦機構金融犯罪執法網絡(FinCEN) 監管,企業必須制定強有力的反洗錢計劃。