PANews 6月30日消息，據The Block消息，美國德克薩斯州居民Mark Hopkins（Doctor Bitcoin）承認經營未經許可的加密貨幣匯款業務，面臨最高五年的聯邦監獄服刑。根據美國司法部發布的消息，Hopkins幫助將現金轉換為比特幣並收取費用，但沒有獲得在美國從事匯款業務的適當許可，沒有向財政部註冊該業務，也沒有檢查現金來源或製定適當的了解你的客戶(KYC) 協議。
據悉，貨幣轉移業務屬於“貨幣服務業務”範疇，受財政部下屬的聯邦機構金融犯罪執法網絡(FinCEN) 監管，企業必須制定強有力的反洗錢計劃。
