據歐科雲鏈OKLink鏈上天眼顯示，此前Whale Alert監測聲稱，10月16日22時28分5000枚BTC自OKEx轉至幣安交易所。經查證，且該轉出地址在1個月內僅涉及4個交易對手地址，同樣與常見的交易所轉出地址特點不符；從收款地址來看，這筆交易收到BTC後一直處於未花費狀態，並不是交易所地址行為（交易所地址收到幣後會轉入歸集賬戶）。由此可見，轉出方、接收方地址標籤均不是交易所地址，標註有誤。此外，Whale Alert亦在推特表示該地址可能為交易所內部歸集地址，需要進一步驗證。