據CryptoPotato消息，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）收到了數千份銀行發送給該網絡的可疑活動報告（又稱SARs）文件。銀行被要求提供SARs文件，以作為防止可疑活動的證據。這些洩露的SARs文件已於2000年至2017年間提交給FinCEN，涉及價值約2萬億美元的交易，相當於比特幣市值的10倍。雖然FinCEN會將SARs發送給執法機構進行進一步審查，但該機構並不強制銀行查封與可疑個人或公司的業務往來。儘管如此，一些大型銀行，包括匯豐銀行、渣打銀行、美國銀行，花旗銀行，摩根大通和美國運通等，仍在繼續為犯罪嫌疑人轉移資金。其中一些銀行已經因金融不當行為受到起訴或罰款。值得一提的是，許多報告表明，比特幣並不像大多數人認為的那樣經常用於非法交易。事實上，數據顯示只有0.5%的比特幣交易與非法活動有關。