金融行動特別工作組（FATF）日前發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1. 交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產並利用混合器等工具等；2. 新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商（VASP）開設賬戶後隨即進行大額存款、交易，之後不久再提取全部款項；3. 普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4. 將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5. 可疑的用戶註冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP 地址等。 FATF 建議監管機構以及VASP 等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。