作者：Nancy，PANews
近日，SBF向媒體洩露作為證人的Alameda Research前CEO Caroline Ellison的私人文件，對此美國檢察官認為此舉是SBF故意抹黑證人的可信度，試圖轉移責任。與此同時，法庭文件正不斷披露FTX倒閉的更多真相，包括FTX曾計劃購買主權國家瑙魯用於“末日避難”、高管以權謀利、斥巨資購買房產等濫用資金行為，以及SBF還曾有意將FTX上市。
美國紐約聯邦法院此前已對SBF提出八項刑事罪名指控，且這些罪名一旦做實，SBF將最高面臨115年的監禁。但SBF卻拒不認罪，並獲准保釋10個月，首次審判將於10月2日啟動，這也意味著其贏得了更多獲得辯證的時間和機會。
Alameda前CEO日記被“公開”，SBF被指試圖轉移犯罪責任
去年12月，Caroline Ellison已對美檢察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺詐指控認罪，包括在Alameda借款金額問題上故意誤導了貸款人、獲得FTX.com提供的無需提供抵押品、沒有負餘額且無需追加保證金的借貸服務，以及SBF同意偽造財務報表等。
對於SBF而言，Caroline Ellison是個危險的“污點證人”。為免除額外指控，Caroline Ellison正與美檢方進行了充分合作，包括提供多個電子設備等。眼下，美國檢方卻一直未交出從Caroline Ellison這裡收集的證據，隨著審批日期臨近，SBF還曾向美國法官提出這將會影響其審判前的辯護準備工作。
而近日紐約時報披露的谷歌文件，揭露了Caroline Ellison與SBF這位昔日戰友和戀人之間關係的矛盾心理及自己在Alameda所扮演的角色。 Caroline Ellison在文件中寫道，她對自己的工作感到非常不開心，並認為自己不適合管理Alameda，且不擅長果斷做出決策。特別是與SBF分分合合的情侶關係，讓其工作變得複雜，並表示，“當他在身邊時，有一種畏縮的本能，變得更安靜、更順從他人。”而在與SBF真正分手後，Caroline Ellison還表示她對Alameda的熱忱不再，對SBF的名人光環更是感到厭惡，且為“重拾權利”還故意斷絕了與SBF的聯繫。
2022年5月，加密行情的崩潰導致市場陷入破產潮，為此SBF等人將FTXFTX數十億客戶資金用於填補Alameda賬戶的漏洞。而SBF也有意關閉Alameda，並向另家交易公司Modulo Capital投資了4億多美元，這讓Caroline Ellison感覺被排擠在外。而SBF的商業帝國的崩潰讓Caroline Ellison感覺“結束這一切很棒”。
報導中還指出，Caroline Ellison的薪酬還遠遠不如FTX和Alameda的其他高管那麼豐厚，不過其本人是否清楚這一點尚不可知。根據法庭文件，該交易所的創始人和其他主要員工收到了32億美元的付款和貸款。其中，Ellison獲得了600萬美元薪酬，而FTX工程主管Nishad Singh獲得5.87億美元，另位聯創Gary Wang獲得了2.46億美元，SBF則獲得22億美元。
對於這份文件在此時機被公佈於眾，美國檢察官認為，SBF有選擇地公佈部分文件試圖抹黑證人，將Caroline Ellison塑造成一名“被拋棄的情人，並獨自犯下所謂的FTX罪行” ，並通過媒體、在法庭和證據規則的限制之外推進他的辯護。 “雖然政府希望有壓倒性的證據證明辯方的謊言是錯誤的，但被告在審判前誹謗Caroline Ellison的可信度是有偏見和不恰當的，特別是辯方尚未證實在審判中可以接受的材料，更不用說向政府提供了。”檢察官要求法官發布命令，限制“當事人和證人可能干擾公正陪審團公平審判的法外言論”。
目前，SBF律師尚未對此作出回應。而在此之前，SBF曾將FTX的倒閉歸咎於Alameda，稱自己沒有真正參與Alameda的日常運營。不過，據彭博社此前報導，相比於Caroline Ellison，Gary Wang是更危險的證人。根據CFTC的指控，Gary Wang幫助創建了基礎代碼，使Alameda能夠在FTX “保持無限的信用額度”，Wang還幫助創建了其他途徑，使Alameda在平台上進行交易時具有不公平的優勢，包括更快的執行時間。而Gary Wang也已認罪，並正配合檢察官的調查。
曾計劃購買主權國家建造“避難所”，多個高管挪用數億美元資金
最新的法庭文件還顯示，Caroline Ellison透露，FTX倒閉前約8個月，FTX的現金赤字就已超過100億美元，且她還在文件中承認，她和FTX高管曾在去年8月私下就預估FTX欠客戶超過80億美元的法定貨幣，且“無法償還” 。
而SBF將這些資金大肆揮霍，比如此前PANews曾報導，FTX高達高達52億美元的投資清單中除了加密領域的相關投資外，還在倒閉前的幾個月裡進行了不少讓人“看不懂”的非正統投資，涉及農業、無人機等領域。
近期，據FTX債務人分享的一份報告還顯示，SBF還花費了超2.43億美元在巴哈馬購置房產，包括為員工、朋友和家人購買的價值數百萬美元的房產，比如佔地11,500平方英尺的Albany度假社區內的頂層公寓、花費超1800萬美元購置的“奧爾巴尼蜂巢”單位的房產，以及花費了超過1600萬美元購置的“舊堡A地塊”等。
不僅如此，FTX Trading Ltd不久前還起訴SBF和其他前高管，包括Caroline Ellison、前FTX技術總監Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程總監Nishad Singh，尋求收回他們在FTX破產前涉嫌挪用的超過10億美元，其中包含SBF和Gary Wang曾於2022年5月從Alameda拿走5.46億美元，用於收購Robinhood Markets Inc.的股份。
而彭博社最新的報導更披露了FTX和Alameda的瘋狂揮霍行為。法庭文件顯示，在對FTX使用混合基金進行政治和“慈善”捐贈的指控中，SBF的兄弟Gabriel Bankman-Fried和FTX基金會的一名官員交換的一份備忘錄描述了一個購買主權國家瑙魯（ Nauru）的計劃被納入其中，該計劃目的是建造一個“掩體/避難所”，如果全球有50%至99.99%的人口死亡，該島將確保大多數有效的利他主義者存活下來。同時，他們還制定“關於人類基因強化的合理法規，並在那裡建造一個實驗室”。備忘錄還指出，“可能還有其他一些事情對一個主權國家也是有用的”。
同時文件還指出，還指出SBF的核心圈子濫用權力獲利。比如FTX前工程總監Nishad Singh免費獲得價值約4.77億美元的FTX普通股轉讓；SBF於2020年2月也在沒有支付任何回報的情況下授予了自己超過600萬美元的股權。據稱，Caroline Ellison、還在2020年12月至2021年3月期間獲得了275 萬份有價值的FTX 看漲期權，而沒有提供任何回報。而Caroline Ellison則在預估FTX資金缺口達百億美元後，依舊選擇在2022年3月左右為自己發放了2250萬美元的獎金，其中1000萬美元資金進入個人銀行賬戶，並以自己名義投資了一家AI公司，剩餘則存入FTX賬戶。不僅如此，Caroline Ellison還在2021年和2022年期間挪用資金為自己發放了數百萬美元資金，以及在2020年12月至2021年3月期間獲得了275萬份有價值的FTX看漲期權。
值得一提的是，上述法庭文件還透露，SBF還曾在多個場合表達過讓FTX上市的雄心，並稱他正在採取措施。法庭文件表示，2021年4月，SBF簽署了一份虛假的“支付代理協議”，該協議錯誤地將日期提前了兩年時間。該協議是為一名外部審計師準備的，該審計師本應在FTX考慮IPO時為該公司準備一份財務報表。
