PANews 10月8日消息，根據CoinDesk報道，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）呼籲東南亞國家將無照經營貨幣服務業務或虛擬資產服務提供者（VASP）的行為定為刑事犯罪。該機構在周一發布的報告中指出，一些VASP——包括與已知罪犯有關的VASP——正在為詐騙集團和高風險賭博網站提供交易便利。
據報告，一個身份不明的實體與犯罪活動進行了「至少數億美元」的交易。其中涉及與大規模販毒、人口販運、網路犯罪和兒童性虐待材料直接相關或參與的團夥，以及受到美國外國資產控制辦公室（OFAC）制裁的實體和與北韓Lazarus集團相關聯的錢包。 UNODC區域代表Masood Karimipour在聲明中表示：「各國政府比以往任何時候都更需要認識到這一真正全球性威脅的嚴重性、規模和影響範圍，並優先解決該地區迅速演變的犯罪生態系統問題。
該機構還建議加強對有組織犯罪參與賭場、包機旅遊、網路詐騙活動和其他與詐騙活動相關的業務的監督，並為執法部門提供有關網路賭博業務和先進技術（特別是加密貨幣）支援的洗錢方法的更好培訓。報告指出，雖然並非所有在該地區發生的詐騙都涉及加密貨幣，但由於跨境交易快速便捷、錯誤訊息氾濫、人們對加密貨幣運作方式了解不足，以及在某些情況下跨境執法合作、調查、案件受理和資產追回機制失靈，加密貨幣已成為詐騙者青睞的支付方式。
