隨著比特幣創出歷史新高，加密經濟開始破圈，得以被更多圈外受眾的廣泛討論與加入。但同時，業界也吸引了一些不法分子，他們以高額收益、免費教學為誘餌設計了種種騙局，投放在各大社交平台和網路社群中，給不明就裡的投資者造成損失。
本文將揭露一個典型的加密貨幣縫合騙局，以免用戶被誘入陷阱。
騙術疊加環環相扣
近日，某受害者找到Bitrace，稱其錢包內的資產被清空。在核查受害者地址和相關情況後，我們發現受害者遭受了被騙私鑰、買入貔貅幣、遭遇殺豬盤的三重打擊，騙術疊加可謂典型。
抖音結識，騙私鑰
數日前，受害者在短視頻平台刷到一條討論加密貨幣投資的內容，並在評論區透露出自身對比特幣的看好，隨後便收到一則來自“志同道合”炒幣網友的私信，對方稱願意教授炒幣方法。
兩人相去甚遠並交換微信，進一步探討賺錢的路子。在MEME 幣大漲的行情下，騙子稱其在鏈上沖土狗獲益頗豐，受害人在其引導下，下載TP 錢包、充值ETH、導入土狗合約，一氣呵成。殊不知，當受害者一次次截圖問詢操作時，已經將具有資產最高控制權限的助記詞發送給對方。
這意味著，騙子可以隨時轉走受害者錢包裡的全部資產，然而騙子並沒有這麼做，而是真的帶受害者衝起了土狗，因為錢包的資產還不足以「收網」。
*以教授投資加密貨幣方法為噱頭的帶單活動，是常見的虛假投資理財類詐騙之一，欺詐者普遍利用圈外人士對加密貨幣的不了解，在指導受害人安裝錢包過程中，獲取助記詞、金鑰、等同金鑰的二維碼等隱私資訊。
哥你真牛，貔貅幣
第一個投資標的是名為Jungle 的山寨幣，專案方擁有自己的官網與推特帳戶，看起來一切正常。詐欺者聲稱該項目「打新收益」頗豐，買進後將能快速上漲。
受害者興沖沖地將小額ETH 換成了“打新幣”，代幣價格也快速拉升至翻倍，隨後在騙子的帶領下，受害人將資產全部賣出，並感慨“哥你真牛”，卻料想不到這是RUG 之前慣用的伎倆——初嘗甜頭。
事實上鏈上真實發生的故事是，這是一個“貔貅幣”，其他不慎購入的受害人正在鏈上焦急地四處給不同的DEX 授權以嘗試將代幣賣出，該受害人的“獲利」只是因為詐欺者給他的地址設定了權限白名單。
TP專家，殺豬盤
隔天，騙子梅開二度，提議受害者加大本金投入，繼續參與新幣打新。受害者欣然同意，但購買2.39 ETH 至錢包後因故擱置。騙子便按捺不住，不等受害者參與買入貔貅幣，直接導入助記詞將資產盡數轉走。
受害者發覺錢包餘額已空，一頭霧水，便將情況告知這位「披著羊皮的導師」。騙子聲稱資金進入了TP 錢包地址，將受害者介紹給所謂的“TP 工程師”，後者以觸發風控規則為由，要求受害人繼續轉入同等金額的ETH 以“解除風控”，受害人此時才發現自己被騙。
*TokenPocket、imToken 等加密貨幣錢包是去中心化的，錢包公司並不掌握用戶錢包私鑰，也無法對用戶資產進行所謂的「風控限制」，任何「數據會滾」、「聯繫官方客服」等資產找回方式都是騙局。
詐欺者地址鏈上解析
根據受害者提供的相關地址，Bitrace 進一步追蹤發現，該詐欺集團是貔貅幣慣犯，在先前已經創建並經營超過五十個詐欺代幣。通用的詐欺手法是，在創建代幣後，立即在SushiSwap 添加3 萬USDT 的流動性，最後擇機撤掉池子收網。
這裡列示幾個由這一詐欺集團發行的代表性的貔貅幣，$JGE 騙取497 位受害人共計59,018 USDT；$POX 騙取498 位受害人共計45,452 USDT；$AOQ 受害人共騙取432 位受害人共計22,048 USDT；$WAL 騙取358 位受害者共4,185 USDT。綜上，該詐騙團隊至少獲利131,201 USDT。
Bitrace提醒大家，加密詐欺手法日新月異，迭代極快，尤其是在最近加密貨幣二級市場爆發的當下，這類騙術有快速破圈的趨勢。投資人需對網友保持警惕，務必在充分了解加密基礎知識的情況下再考慮投入。
