PANews 3月18日消息，根據Cryptonews報道，西班牙警方宣布，已成功搗毀一個以比特幣為主題的加密金字塔騙局，該騙局致使受害者損失約3260萬美元。警方已逮捕8名嫌犯，但估計「超過3,600人」在此騙局中遭受損失。國家警察部隊（CNP）的經濟和金融犯罪部門透露，該犯罪網絡的主謀是一名“電腦程式設計師”，已在馬拉加落網。此外，警方也在穆爾西亞和馬德里展開行動，並逮捕了來自「不同國籍和背景」的嫌疑人，其中包括「行銷和網頁設計專家」。
該團夥搭建了一個“看似正規的平台”，向客戶提供比特幣投資計劃。隨後，他們在各大網站和社群媒體上大肆推廣這些產品。詐騙分子還誘騙部分「受害者」交出電子設備控制權，以便「自行進行加密貨幣轉賬，並竊取他們的個人和銀行資訊」。
在調查過程中，警方揭露了一個複雜的投資網絡，即利用新投資者的資金來支付老投資者的回報。一些“受害者”與運營者簽訂了“合約”，運營商承諾“一個月後支付40%的股息，一年後高達300%”。最終，警方追蹤到一條“詐騙鏈條”，發現“涉及多達36個國家的數千名受害者”。
