PANews 6月30日消息，據歐洲議會新聞發布室，歐盟（EU）週三就適用於加密資產非法流動的新規則達成協議。新立法規定將追踪和識別加密資產的轉移，以防止洗錢、恐怖主義融資和其他犯罪。
該協議擴展了傳統金融中已經存在“旅行規則”，以涵蓋加密資產的轉移。該規則要求有關資產來源及其受益人的信息隨交易一起傳播，並存儲在轉移的雙方，且沒有加密資產價值的最低門檻。如果對洗錢和恐怖主義融資進行調查，加密資產服務提供商(CASP) 將有義務向主管當局提供此信息。協議還規定，在向受益人提供加密資產之前，提供者必須驗證資產的來源不受限制措施或製裁，並且不存在洗錢或恐怖主義融資的風險。談判代表同意，目前正在談判的《加密資產市場規則》(MiCA)將涵蓋不合規和不受監督的CASP的公開註冊，歐盟CASP將不允許與其進行交易。
對於非託管錢包，這些規則還適用於非託管錢包（由私人用戶保管的加密資產錢包地址）與CASP管理的託管錢包交互時的交易。如果客戶向他們自己的非託管錢包發送或接收超過1000歐元，CASP將需要驗證該非託管錢包是否由該客戶有效擁有或控制。不過這些規則不適用於沒有提供者(如比特幣交易平台)進行的個人間轉賬，也不適用於代表自己行事的提供商之間的轉賬。
