作者：Bitrace
9 月23 日，Telegram 創辦人Pavel Durov 在個人頻道發文表示，違反服務條款濫用公共頻道從事非法活動的用戶IP 地址和電話號碼可能會在合法請求下披露給相關機構。此前，Pavel Durov 因涉嫌允許Telegram 上發生犯罪活動而被法國警方逮捕，並於繳納保釋金後獲釋，但仍受到司法監督且需每兩週向警方報道。
值得注意的是，Telegram 一直以其強大的隱私保護和安全性而聞名，但在面對全球監管機構日益增長的合規要求時，它也不得不做出相應的調整——Pavel Durov 在深陷法律問題後以「提供用戶IP」向合規作出退讓。
Telegram 與Web3 的結合
Telegram 憑藉其龐大的用戶基礎和開放的API 介面成為了Web3 應用的最佳落腳點。 Telegram 官方不僅支援代幣$TON 用於頻道所有交易活動，以助力Telegram 成為Web2 和Web3 資金流動的接口，還將The Open Network（TON ）整合到應用程式的用戶界面當中，應用生態涵蓋去中心化金融、域名、遊戲等多個領域。
兩者的結合為用戶帶來前所未有的便利和創新體驗的同時，也使得雙方都獲得了巨大的用戶增量。以Telegram 風靡點擊遊戲Notcoin 為例，透過獎勵用戶點擊螢幕並給予代幣空投的方式為加密市場吸引了3500 萬用戶。
同時，區塊鏈項目方也大多會選擇在Telegram 這項通訊工具上維護社群。 Telegram 方便的群組和頻道功能，讓加密貨幣專案方與使用者可以輕鬆互動，分享最新資訊和專案更新。 Telegram 上的大量bot 為加密用戶提供了套利交易提醒、資料監控、行情查詢等便利功能。因此，TG 帳號成為了大量業內人士的標準配備。
然而，正如硬幣的兩面，兩者結合帶來的危害也不容小覷。不法分子利用Telegram 聊天室與加密貨幣進行非法交易、洗錢、甚至策劃恐怖活動，使得Telegram 在某些情況下成為了「黑灰產」的通訊工具。
Telegram 與黑灰產
Telegram 支援秘密聊天、自訂隱私設定、閱後即焚等保護使用者隱私的功能。端對端加密的秘密聊天功能確保了對話內容只有通訊雙方可見，監管機構難以追蹤或監控非法活動；自訂的隱私設定功能允許用戶隱藏自己的手機號碼和最後上線時間，增強了用戶匿名性；訊息刪除與自毀功能則使得犯罪證據難以永久保存。
平臺本意是為了保護使用者免受未經授權的監視和資料洩露，但在實務上卻被一些不法分子所利用。聊天截圖展現的是一名受害者在Bitrace 的指導下前往派出所立案，因缺乏Telegram 的聊天證據而立案失敗的案例。
此外，Telegram 強大的搜尋功能允許用戶透過搜尋來獲取公共頻道和機器人。然而這項功能卻被不法分子濫用，用於推廣或販賣非法商品。如Bitrace 曾報道的某Drainer 組織，其透過Telegram 群組售賣其服務，並收取30% 的贓款分成。該Drainer 組織自4 月創立以來，已累計獲得596 位訂閱者，並於5 月中旬宣傳其已在TON 生態獲利超20 萬美元（Drainer 是一種惡意軟體，專門設計用來非法清空或“排空」加密貨幣錢包，這種軟體被其開發者提供出租，意味著任何人付費使用該惡意工具）。
在ISIS 恐怖組織將Telegram 用作策劃恐怖襲擊的溝通宣傳工具、韓國的“N 號房”事件運營商在Telegram 上開設直播間和聊天室並利用加密貨幣交易獲利等諸多事件的壓力下，Pavel Durov 仍表示，「不應該為此感到內疚，我仍然認為我們所做的事情是正確的，那就是保護用戶的隱私。」他的這種強硬態度一定程度上使得基於Telegram 展開的不法活動愈發猖獗。
「恐怖行為的風險是否比100% 的隱私權更為重要？這是一個有關社會價值的大型辯論。」而如今，妥協向政府提供更多用戶資料的Pavel Durov 似乎已經找到了答案。
隱私與合規的平衡
Pavel Durov 於近日宣布更新平台隱私權政策—對於那些違反規則的人，其IP 位址和電話號碼將會在收到有效的法律請求時向相關當局披露。這標誌著Telegram 在合規性方面邁出了重要一步。
在過去幾周里，Telegram 已成立專門的團隊，利用AI 技術使得Telegram 搜尋功能中可能涵蓋的非法內容無法存取。透過進一步更新服務條款和隱私權政策，確保其在全球範圍內的一致，這表明了Telegram 打擊非法內容、保護平台近十億用戶的決心。
Telegram 作為一個全球性的通訊平台，必須在保護使用者隱私和遵守監管要求之間找到平衡。這項平衡應根據當地法律、具體事件、應用場景等因素進行動態調整。例如在收到執法部門有效的法律請求時，Telegram 會揭露相關不法分子的個人資訊，這類不法使用者將不再受到平台保護。透過適當犧牲少部分不法分子的「隱私」，可以在不損害大眾隱私的前提下防止Telegram 被進一步濫用。
合規至關重要
透過加強合規監管，Telegram 為用戶提供了一個更安全和可信的平台，為自身在全球市場中的長期發展奠定了基礎。然而「N 號房事件」表明，罪犯想要從單純的社群軟體中獲利並不容易，加密貨幣的兌付和流通才是關鍵所在，這也是為何匿名加密貨幣被廣泛應用於黑產的原因。
隨著加密貨幣，特別是像USDT 這樣的穩定幣在加密貨幣領域的廣泛應用，眾多涉足加密貨幣的企業應實施一套詳盡的KYT 機制，以遵守法規、管理風險。
