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Bitrace · 04-26 15:00
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Bitrace · 04-08 14:00
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Bitrace · 03-15 15:00
Blast解锁潮来临,第一批盗币者开始收网
随着 Blast 等协议逐渐开放质押解锁,大部分投资者即将迎来丰收的时刻,但对那些因各种原因丢失私钥的苦主而言,这却是一次又一次的「死亡倒计时」。
03-15 15:00 -
Bitrace · 01-26 14:00
真真假假,链上视角追踪缅北同盟军“勒索”地址
本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析,包括:地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等,旨在对相关分析内容进行披露。
01-26 14:00 -
Bitrace · 01-10 14:00
揭秘涉及中美受害人的跨国加密货币“杀猪盘”
这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成,我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址,进行了深层挖掘,并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。
01-10 14:00 -
Bitrace · 2023-12-25 16:00
万字深度调查:加密货币是如何成为网络犯罪工具的?
本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露,并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转,以管中窥豹阐明风险加密资金对web3企业的威胁。
2023-12-25 16:00 -
Bitrace · 2023-12-18 11:00
此USDT非彼USDT
不法分子为了规避来自中心化交易平台与执法部门的制裁,会通过不法实体的加密地址对资金进行混淆,或利用场外交易对资金分析链路进行阻断,大幅度偏离市场汇率的 USDT 非法交易是其典型特征。
2023-12-18 11:00 -
Bitrace · 2023-11-30 18:00
万字起底Web3黑色产业链:技术手法、利用规模及安全威胁
本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露,并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转,以管中窥豹阐明风险加密资金对 web3 企业的威胁。
2023-11-30 18:00 -
Bitrace · 2023-11-27 15:00
2023-11-27 15:00
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Bitrace · 2023-10-30 21:00
安全100%丨如何利用工具追踪“消失的币”?
对投资者与调查人员而言,如何在风险活动发生前感知威胁,并在损失发生后及时追踪挽损,是不得不考虑的一点。
2023-10-30 21:00 -
Bitrace · 2023-10-23 13:03
2023-10-23 13:03
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Bitrace · 2023-10-16 11:00
2023-10-16 11:00
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Bitrace · 2023-09-27 19:00
明知是黑U还去买?警惕跑分套利骗局
黑U杀猪盘骗局作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒,精准有效地拿捏住人性的贪欲,受害人群更为下沉广泛,造成的损害也更为巨大。
2023-09-27 19:00 -
Bitrace · 2023-09-15 11:59
2023-09-15 11:59
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Bitrace · 2023-08-29 11:06
《孤注一掷》爆火背后:东南亚的千亿加密货币黑灰产
近日,反诈宣传片《孤注一掷》大火,剧中境外诈骗团伙利用美女人设诱骗受害人参与加密货币杀猪盘,并从中骗取受害人钱财的剧情,伴随着电影外东南亚黑灰产的集中曝光,引发了无数观众的共鸣。
2023-08-29 11:06
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Bitrace · 04-26 15:00