Bitstamp是一家服务于在线加密货币市场的金融科技公司。其服务包括兑换、存款、国际电汇、取款。该市场允许用几种加密货币和主要的法币进行操作。

Bitstamp作为欧洲的老牌国际站,曾经排名世界第三,世界上历史最悠久的数字货币交易所之一。Bitstamp倾向于谨慎而非奢侈,谨慎而非挥霍,质量而非数量。 

币查客这就带大家从注册地、牌照、团队、重大历史事件四个方面来分析它为什么能得到全世界超过一百万交易者的认可。

 

一、注册地篇

据官方渠道给出的消息称: 2012年7月25日,Bitstamp注册地址在英国,5 New Street Square, EC4A 3TW London, United Kingdom. 


Bitstamp在条款声明中明确指出公司注册号码和具体地址,看起来让人特别安心和省心。

 

为了增加广大机构投资者和用户的信任度,币查客还从权威政府机构——英国工商局也查询到了清晰的注册信息。

 

运营地在官网也置放在了显眼的地方,在美国、英国和卢森堡共有三个经营地和办公处,总部设在伦敦。

 

2012年开设英国办事处后,2014年获得了1000万美元的风险投资,为平台向美国扩张和注册成立Bitstamp美国公司铺平了道路。随着业务的不断扩张和发展,2016年在卢森堡注册成立了Bitstamp Europe SA,并开设了Bitstamp的纽约办公室。 



币查客甚至还在全球权威信息查询企业craft上搜索到办公处的具体位置。


 

二、团队篇

 

一个好的领导团队能够带领队伍打好仗,并且坚信可以打胜仗。

从官网公布的信息来看,公布了董事会成员,但其核心领导团队并未展示。 


币查客从领英上搜集到核心领导团队的个人信息和履历,方便大家从团队的角度来了解Bitstamp

 

Nejc  Kodric联合创始人兼董事 

自2011年成立以来,Nejc仅仅购买了一些基本的计算机设备,凭借1,000欧元的资金和对技术的热爱,一直在将Bitstamp发展成为世界上最受信任和交易量最大的比特币交易所之一上努力着。

Nejc担任首席执行官期间,他找到了让Bitstamp率先成为了欧盟首个获得完全许可的虚拟货币交易所的方法,为比特币行业的持续整合和实力设定了基准。 

 

Julian Sawyer 新任首席执行官

Julian加入Bitstamp之前,曾在Gemini担任欧洲区董事总经理。

在此之前,他作为Starling银行的联合创始人,在传统金融领域建立了广泛的职业生涯,他在那里担任首席运营官直到2019年,监督业务服务的扩展,并将Starling发展成为英国最大的移动银行之一。

Julian了解加密货币为世界带来的可能性,以及如何将其与现有的金融结构相结合。他是在全球范围内广泛寻找Nejc Kodrič的继任者后被选中的。 

 

Hunter Merghart 美国区域负责人

亨特具有传统的金融背景,曾在纽约的瑞信集团(Credit Suisse Group AG)和巴克莱(Barclays Plc)等投资银行的股票交易柜台工作了十多年。

亨特在传统金融市场和加密货币方面的背景使他成为领导美国业务的理想人选,Hunter拥有广泛的领导能力和行业知识,在战略增长之际,他加入了Bitstamp。领导Bitstamp纽约办事处的开幕以及在美国各地的扩张。 

 

Mary Beth Buchanan首席法务官

Mary负责领导所有法律、监管和政府事务工作。她还负责某些合规职能的海外工作。 

 

Koenraad Dom首席风控官

Koenraad是一位财务和风险管理人员,有着不断增长的启动计划,支持变革和建立团队的历史。他在全球各行各业的高级管理职位,包括银行与资本市场,能源与矿业,私募股权,金融科技和区块链。

他目前担任受监管的加密货币交易所Bitstamp的首席风险官,并担任多家公司的非执行董事和审计成员。 

 

Caitlin Barnett美国首席合规官

Barnett曾在Gemini担任副首席合规官,她制定并实施了备受推崇的AML / BSA合规计划,管理了多个AML / BSA审计和考试,并领导了20多名合规专业人员。在加入Gemini之前,Barnett曾在德国商业银行担任助理副总裁合规官,并在摩根大通银行担任助理副总裁兼高级顾问。

Barnett在法规遵从方面的丰富经验以及在加密和传统金融领域的领导角色,对于Bitstamp在美国的持续扩张至关重要。 

 

Edward Kemp首席财务官

他曾在欧洲央行监管的重要机构、卢森堡最大的托管银行J.P. Morgan Bank Luxembourg SA担任高级财务官和执行董事。

他在Bitstamp负责财务和财政,Bitstamp Europe S.A.(受CSSF监管的支付机构)的监管机构授权经理。


三、牌照篇

 

Bitstamp自成立以来,是少数几个一直保持发展的数字货币交易所之一。而这种长盛不衰的原因可以解释为该平台早期注重审慎和监督。

官方渠道并未公布任何取得牌照的信息,但条例称Bitstamp Ltd已根据2017年《洗钱、恐怖主义融资和资金转移(支付方信息)条例》在英国暂时注册为加密资产业务,直至2021年7月9日,以待金融行为监管局对其申请作出决定。

Bitstamp提供的服务目前不受英国金融行为监管局('FCA')或任何其他机构的监管。


币查客通过各国、地区监管机构实际查证,Bitstamp全球被监管实际情况如下:

 

1、美国MSB(Money Services Business)

美国财政部下设机构金融犯罪执法局(FinCEN),普通金融牌照。

主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司,范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

了解在美国获得MSB加密货币交易所牌照需要哪些条件以及此牌照有什么特殊之处,能够帮助公众增加对交易所的信任度。 


根据查客核实,Bitstamp已经获得MSB经营批准。授权生效日期是2020年8月26日。



美国纽约99 HUDSON STREET, 5TH FLOOR街道的授权日期是2019年7月9日。


 

美国纽约27 Union Square West 街道的授权日期是2020年4月24日。

 

2、Bitlicense 

纽约州金融服务管理局(NYSDFS),普通金融牌照。

主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行等。 


根据查客核实,Bitstamp已经获得NYSDFS经营批准,授权生效日期是2019年4月。


四、重大历史事件篇

2014年3月,Bitstamp从与Fortress相关的对冲基金那里获得了1000万美元的资金,至少占据了比特币交易市场总份额的35%。 


2015年1月,Bitstamp不幸遭遇黑客攻击,价值510万美元的比特币惨遭洗劫,平台一度关闭。不久,Bitstamp劫后重生,目前已恢复正常运营。