近期,飒姐团队成员突然在深夜接到某币圈老友的咨询电话,该老友表示,自己突然被“边控”无法出境,因此前在经营过程中存在部分灰色地带,目前非常担心自己会被司法机关带走并限制人身自由,因此急需法律服务。

实际上,老友的情况并不是个例,在我们处理的众多案件中,“边控”并不是什么新鲜事,而币圈人士突然被“边控”也并不罕见。今天,飒姐团队就为大家详细说说,何为“边控”?币圈人士为何被“边控”?以及如果被“边控”,如何进行自救。

01、“边控”是什么

所谓“边控”,是指国家移民管理机关根据有关机关的决定,依法对特定人员实施出境入境控制,具体的“边控”包括两种:不准出境、不准入境。法律专业术语为“限制出境”。

“边控”一词历史悠久,最开始并不是一种坊间简称,而是实实在在落在我国规范性文件上的措辞。最早见于1990年公安部、最高人民法院、最高人民检察院等共同发布的《关于实行新的〈边控对象通知书〉的通知》中,到了1998年,公安部在《公安机关办理刑事案件程序规定》第256条,明确了“边控措施”的概念和实施方式。

时至今日,“边控”作为一种常见的临时性监管措施,却并没有一部专门的法律、行政法规或其他规范性文件进行专门的规定,而是散在我国现行有效的众多法律法规、司法解释和规范性文件中。

例如在法律层面,主要有:(1)《出境入境管理法》;(2)《税收征收管理法》;(3)《民事诉讼法》;(4)《刑事诉讼法》;(5)《监察法》等。

行政法规和部门规章方面则主要有:(1)《中国公民因私事往来香港地区或者澳门地区的暂行管理办法》;(2)《中国公民往来台湾地区管理办法》;(3)《税收管理法实施细则》;(4)《道路交通事故处理程序规定》;(5)《公安机关办理刑事案件程序规定》等。

其他司法解释和规范性文件就更多了,感兴趣的伙伴们可自行查阅,飒姐团队就不一一列举了。

02、币圈人士为什么会突然被边控?

前文说到,币圈认识突然被边控的情况其实并不罕见,根据我国《出境入境管理法》第十二条之规定,中国公民有下列情形之一的,不准出境:

  1. 未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的;
  2. 被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;
  3. 有未了结的民事案件,人民法院决定不准出境的;
  4. 因妨害国(边)境管理受到刑事处罚或者因非法出境、非法居留、非法就业被其他国家或者地区遣返,未满不准出境规定年限的;
  5. 可能危害国家安全和利益,国务院有关主管部门决定不准出境的;
  6. 法律、行政法规规定不准出境的其他情形。

就飒姐团队的实务经验而言,币圈人士突然被“边控”,绝大部分情况下跑不出如下四种原因:

  1. 已经被作为重要刑事案件的犯罪嫌疑人(或密切相关人士),被侦查机关刑事立案,且案件正在办理中;
  2. 因与他人存在民事纠纷,被执行法院“挂上”限制出境名单;
  3. 涉及特殊案件的处理,如涉及监察委等特殊部门正在侦办的案件;
  4. 上了“敏感人员”名单。

因此,币圈人士如果突然发现自己被“边控”了,务必警惕并马上咨询律师等专业人士,开始风险排查。当然,也无需陷入极度紧张+病急乱投医的状态,我们发现,很多时候币圈人士因为部分工作或产业在境外,需频繁出入境,抑或是在境外的部分产业存在不合规或灰色的操作(例如,在境外经营的部分产业在目的国合法合规,但在我国属于违法甚至犯罪行为)这就有可能被监管机构注意到,且被拉入“敏感人员”名单,进而在出境过程中受到限制。

因此,被“边控”并不代表一定是被刑事立案了。当然,受限于我国对于加密资产以及相关交易行为持相对否定的态度,且在当前的经济大环境下,部分司法机关存在趋利性执法的可能,币圈人士头顶的“达摩克里斯”之剑依旧高悬,如被边控,不可掉以轻心。

需要注意的是,一旦确定自己是因为涉及刑事案件而被“边控”,币圈人士必须尽早做好准备,因为在我国,“边控”措施不能随意使用,一般情况下仅用于重要案件的处理。根据《公安机关办理刑事案件程序规定释义与实务指南(2021年版)》第二百七十八条【边控的审批和交控程序】:需要对犯罪嫌疑人在口岸采取边控措施的,应当按照有关规定制作边控对象通知书,并附有关法律文书,经县级以上公安机关负责人审核后,层报省级公安机关批准,办理全国范围内的边控措施……紧急情况下,需要采取边控措施的,县级以上公安机关可以出具公函,先向有关口岸所在地出入境边防检查机关交控,但应当在七日以内按照规定程序办理全国范围内的边控措施。

03、如何查询自己是否被“边控”?

实践中,伙伴们可以自行通过多种途径查询自己是否被“边控”。

1可能与他人存在民事纠纷情况

伙伴们可以自行查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),在综合查询被执行人界面中输入自己的姓名和身份证号码(如是自己作为法定代表人的公司与他人存在纠纷,可输入公司名称和组织机构代码进行查询)即可查询自己是否被采取相关限制措施。另外,也可通过专业律师,与执行法官进行沟通,直接询问自己是否因未履行生效判决而被采取限制出境的强制措施。

币圈人突被“边控”?详解原因、查询路径及处理

2不存在民事纠纷也没有刑事犯罪&不确定自己牵涉何种事宜的情况

  1. 可以通过国家移民管理局政务服务平台查询。在该平台上我们可以查询自己的证件信息,如果自己的相关证件显示异常情况,则可以推知有可能被“边控”。但是,该种方法并不一定准确,在实务中有很多伙伴证件显示正常,但在实际出境的过程中遇到困难。
  2. 可以到出入境部门进行现场查询。一般情况下,工作人员会告知是否被限制出境。
  3. 另外,也可以直接购买出境机票,看自己是否可以通过海关检查,如果被“边控”则无法出关。飒姐团队曾服务过的部分被“边控”客户,曾经有过刚刚进入机场就被相关工作人员当面告知无法出境的情况。

币圈人突被“边控”?详解原因、查询路径及处理

04、如果被边控,怎么处理?

同样也是分情况处理,如果是因为牵涉民事纠纷而被限制出境,这种情况只要不涉嫌拒不履行生效判决、裁定罪就没有刑事风险,可以委托律师进行处理,当然该履行的债务最终还是要履行。

如果涉及刑事案件或监察委等机关办理的特殊案件,必须开始尽早准备,包括提前委托刑事辩护律师与司法机关进行沟通,提前安排家庭成员的生活等。

如果因特殊原因被我国监管机构纳入“敏感人员”名单,则情况比较复杂。首先我们需要查明具体是哪个司法或行政监管机关将我们纳入“敏感人员”名单(一般是公安机关);其次,我们需要与该机关进行充分沟通,并按照要求向其提供一系列“自证清白”的材料,一般包括自己的户籍信息、银行流水、出入境记录、境外工作经营情况证明材料、自述书等,具体以监管机构要求为准。

05、写在最后

总的来说,在不久前两高发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,将虚拟资产交易纳入洗钱手段后,我国近期已经开始严查加密资产的相关交易, 部分交易涉及黑钱赃款的案件频发,币圈伙伴们务必对自己的交易行为慎之又慎,切勿踩线。一旦发现自己被“边控”,必须尽快进行风险排查,如有必要,需及时委托专业律师进行处理。