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肖飒lawyer · 20 小时前
对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案,看我国监管风向的转变
从前述利用加密资产倒卖公民个人信息+洗钱大案的侦办过程来看,我国目前监管机构对公民个人“炒币”等行为的容忍程度有所上升。
20 小时前 -
肖飒lawyer · 04-10 19:00
6.1万BTC被冻结,蓝天格瑞被害人该如何跨境追赃?
近日,一位英国华人女外卖员简雯(音译,Wen Jian)因涉嫌百亿比特币洗钱大案被英国司法机关以涉嫌洗钱罪送上法庭的新闻火遍币圈。
04-10 19:00 -
肖飒lawyer · 04-04 17:23
04-04 17:23
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肖飒lawyer · 04-01 21:00
04-01 21:00
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肖飒lawyer · 03-27 15:30
欧盟最新加密资产“开盒令”,区块链交易匿名性从此消失?
欧盟议会和欧盟理事会出台了针对加密货币的最新反洗钱新规,而我们之所以将其称为“开盒令”,主要是因为该新规的监管宗旨在于“抹消”加密货币交易的匿名性,以此规制洗钱和利用加密资产逃税、逃避监管转移资产等行为。
03-27 15:30 -
肖飒lawyer · 03-20 16:30
Web3普法丨肉身出国的Web3er们绝对安全吗?浅谈我国跨境刑事管辖与执法
今天我们就从中国的相关法律规定出发,与大家谈一谈Web3er们肉身出国这事,到底靠不靠谱。
03-20 16:30 -
肖飒lawyer · 03-14 22:00
03-14 22:00
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肖飒lawyer · 02-08 21:00
02-08 21:00
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肖飒lawyer · 01-05 16:36
01-05 16:36
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肖飒lawyer · 2023-12-07 17:00
C罗涉足Web3后翻车,遭集体诉讼天价索赔
前脚某安刚刚遭遇处罚危机选择天价和解,后脚足球巨星C罗就因为某安站台而被集体诉讼,索赔金额超10亿美元,如法院支持原告诉请,则C罗恐赔光自己10年来的大部分收入。
2023-12-07 17:00 -
肖飒lawyer · 2023-12-01 15:00
2023-12-01 15:00
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肖飒lawyer · 2023-10-08 12:38
肖飒团队 | 当类案检索拥有“AI加成”
致读者:大数据司法
2023-10-08 12:38 -
肖飒lawyer · 2023-10-07 12:16
肖飒团队 | 虚拟币,卷入新加坡最大洗钱案
致读者:再染“恶名”
2023-10-07 12:16 -
肖飒lawyer · 2023-10-03 14:10
2023-10-03 14:10
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肖飒lawyer · 2023-10-03 12:18
肖飒团队 | JPEX案后,香港证监会坐不住了……
致读者:最新进展
2023-10-03 12:18 -
肖飒lawyer · 2023-09-28 12:39
2023-09-28 12:39
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肖飒lawyer · 2023-09-28 12:39
肖飒团队 | 为什么我们要说“翻墙”违法?
致读者:普法小知识
2023-09-28 12:39 -
肖飒lawyer · 2023-09-26 12:07
肖飒团队 | Robinhood大搞“普惠”,真有“劫富济贫”这等好事?
致读者:警惕“投资游戏化”
2023-09-26 12:07 -
肖飒lawyer · 2023-09-25 12:12
2023-09-25 12:12
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肖飒lawyer · 2023-09-25 12:12
肖飒团队 | 人脸识别监管难,到底差在哪儿?
致读者:合规进行时
2023-09-25 12:12
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肖飒lawyer · 20 小时前