터키, 바이낸스에 AML 위반 혐의 벌금 부과…"최초 규제 사례"

터키 당국이 암호화폐 업계 최초로 바이낸스를 고발하고 벌금을 부과했다. 

터키 금융범죄수사위원회(MASAK)는 2021년 12월 25일(이하 현지시간) 바이낸스 터키에 자금세탁방지법(AML) 위반으로 바이낸스에 800만 리라(약 8억 6760만 원)의 벌금을 부과했다고 밝혔다. 

터키의 AML 법은 대상 기업이 고객들의 개인정보를 확인하고 의심스러운 거래 행위에 대해 10일 이내에 당국에 보고하는 것을 의무화하고 있다. 

MASAK는 바이낸스 터키가 의무사항 중 일부를 위반했다고 밝혔다. 자세한 위반 행위는 전해지지 않았다. 

이번 단속은 MASAK가 2021년 5월 암호화폐 감독 권한을 받은 이후 첫 단속 사례다. 루트피 엘반(Lutfi Elvan) 전 재무장관은 "MASAK가 국제자금세탁방지기구(FATA)와의 공조를 통해 관련 단속을 강화하고 있다"고 전했다. 

이번 단속에 대해 일각에서는 터키 당국이 급부상한 암호화폐 업계에 대해 '기강 잡기'에 들어갔다는 분석이 나오고 있다. 

터키는 최근 국가별 암호화폐 사용자 수 순위에서 4위를 차지하는 등 암호화폐 수요가 급증하고 있다. 업계는 이에 대한 이유로 터키 리라화 가치가 급락한 것을 꼽고 있다. 화폐 가치가 하락하는 상황 속에서 암호화폐가 대안 투자처로 인식되고 있다는 설명이다. 

실제로 2021년 9월 130원대에 머물던 리라화 환율은 12월 20일 68.18원까지 하락했다. 3개월 만에 가치가 반 이상 하락한 셈이다.

△ 출처: 네이버/ 하나은행 

이 같은 암호화폐 열풍에 대해 터키 당국은 고운 시선으로 보고 있지 않다. 레젭 에르도안(Recep Erdogan) 터키 대통령은 2021년 9월 18일 "터키는 암호화폐와의 전쟁 중"이라고 발언했다. 12월 25일에는 암호화폐 규제 법안이 완료됐다고 밝혔다. 

원문 출처: https://www.tokenpost.kr/article-79247