概括

2018 年，加密貨幣犯罪有所增加，但在更大的市場中所佔的份額較小。事實上，根據我們的分析，2018 年非法交易占所有比特幣經濟活動的比例不到 1%，低於 2012 年的 7%。

即便如此，犯罪仍然是加密貨幣生態系統中的一個重大問題。交易所黑客行為已產生數十億美元的犯罪收益，暗網市場活動已賺取數億美元的非法收入，針對個人的詐騙已竊取數千萬美元。此外，加密貨幣的犯罪使用已經變得更加複雜。因此，在我們的加密貨幣犯罪報告的第二版中，我們進行了更深入的分析，以尋求對三類犯罪活動的細緻洞察。

例如，我們首先研究針對加密貨幣交易所的黑客攻擊，不僅關注總體情況，還追踪被黑客攻擊的資金從犯罪現場到出口點的動向。我們的分析揭示了黑客攻擊後幾個月內交易活動的簽名模式，這最終可能有助於識別和恢復被黑客攻擊的資產。

然後，當執法部門對暗網市場採取積極行動時，我們研究了暗網市場令人驚訝的彈性。在一份關於暗網“打地鼠”問題的報告中，我們研究了當主要暗網市場關閉時，交易活動如何短暫消退，然後迅速重新轉移到新平台。

我們還研究了以太坊詐騙的變化趨勢，其中個人成為攻擊目標，因為去年的網絡釣魚計劃失去了有效性，而更複雜的龐氏騙局和 ICO 退出騙局的出現，以獲取巨大的收益。

最後，我們討論了加密貨幣在更廣泛的洗錢背景下的作用，並強調了用於將非法加密貨幣整合到清潔經濟中的不同類型服務的重要性。

根據我們的分析，我們總結了趨勢和發展，我們認為這些趨勢和發展將影響未來一年的加密犯罪活動和加密犯罪預防。