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  • 菠菜菠菜！ · 하루 전

    Web3行业正踏入“合规新纪元”，我们竭尽全力的“Mass Adoption”是不是走错路了？

    在当前复杂的地缘政治格局下，特别是俄乌冲突爆发后，这个最初旨在提升跨境支付效率的项目，意外成为了金砖国家规避SWIFT国际制裁的重要工具。

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  • MarsBit · 하루 전

    若哈里斯当选总统，将对加密行业产生哪些影响？

    币安承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为。同时，创始人赵长鹏（CZ）承认未能维持有效的反洗钱计划，并辞去 CEO 职务。

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  • PA日报 · 11-02 17:16

    PA日报 | 21Shares向美国SEC提交XRP ETF申请；美国政府拟追回FTX前高管的1325万美元政治捐款

    2023 年，检察官指控 Storm 和 Tornado 联合创始人 Roman Semenov犯有洗钱罪、违反制裁罪和无牌经营汇款业务罪。

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  • Alpaca · 11-02 16:00

    Alpaca Finance 机构新闻周报 #106

    据报道，司法部和财政部正在审查使用 Tether (USDT) 进行洗钱和受制裁交易的情况。

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  • Foresight News · 11-02 10:30

    福布斯：DCG可能从朝鲜黑客洗钱活动中获利？

    2022 年，最「臭名昭著」的混合器 Tornado Cash 被美国财政部列入制裁黑名单，原因是该混币器涉嫌为犯罪分子洗钱达数十亿美元，其中包括来自朝鲜的一个黑客组织。

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• 快讯 更多

  • PA一线 · 2시간 전

    币安及其创始人的律师团队提交动议要求驳回美国SEC对其修订后的诉讼指控

    此次诉讼与美国司法部对赵长鹏及币安的刑事指控无关，后者曾于2023年承认违反反洗钱和制裁规定并支付43亿美元罚款。

    SEC币安监管
  • PA一线 · 11-02 08:13

    Tornado Cash联创Roman Storm的审判延期至明年4月14日

    2023 年，检察官指控 Storm 和 Tornado 联合创始人 Roman Semenov犯有洗钱罪、违反制裁罪和无牌经营汇款业务罪。
  • PA一线 · 11-01 21:37

    研究显示：Tether的USDT使用量正在向欧洲、中东和非洲时区转移

    随着美国加大对Tether的调查力度，尤其是针对其可能涉入的反洗钱和制裁问题，USDT的用途正引发监管关注。
  • PA一线 · 10-29 11:19

    彭博社：国际清算银行正讨论是否关闭试点跨境支付平台mBridge

    国际清算银行（BIS）正在讨论是否关闭试点跨境支付平台mBridge，此前俄罗斯总统普京将这项基础技术视为规避制裁并可能破坏美元在全球金融体系中主导地位的工具。

    跨链央行数字货币
  • PA一线 · 10-29 10:11

    昨夜今晨重要资讯（10月28日-10月29日）

    Tether CEO称美国若有意打击该公司易如反掌，因此不会和美国作对 据CoinDesk报道，Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，该公司尊重国际制裁并与执法部门密切合作，但承认其最终还是要听命于美国当局

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  俄乌冲突，加密入局

  俄乌紧张局势的进一步升级令全球风险资产承压，加密资产也被列入制裁……

  

  Tornado Cash陷入监管“龙卷风”

  加密货币混合器Tornado Cash因涉嫌洗钱遭受美国财政部制裁，引发了一系列连锁反应和关于去中心化的大讨论...

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