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DL News · 3 天前
匿名身份的加密碼農，可能是朝鮮黑客2019 年，美國財政部外國資產控製辦公室製裁了 Lazarus。
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Felix · 11-15 16:50
傳統金融機構如何分階段采用加密貨幣？企業風險專業人士；他們將確定哪些加密產品是可行的，例如專門研究市場風險、KYC、反洗錢/打擊恐怖主義融資（AML/CFT）、製裁、金融犯罪和欺詐以及合規性的專業人士。
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吳說區塊鏈 · 11-15 12:00
特朗普將任命誰作為SEC主席？他將采取什麼親加密貨幣政策？該貨幣正面臨美國財政部的潛在製裁。 據一位熟悉加密計劃的人士透露，Lutnick 已與其他特朗普助手一起進行了一些對加密行業的接觸，包括此前擔任白宮首席技術官的 Michael Kratsios。
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PA日報 · 11-12 19:01
PA日報｜BTC價格劇烈波動最高逼近9萬美元；MicroStrategy再次購入27200枚比特幣普京談到了俄羅斯因製裁而對美元交易的限製，並指出俄羅斯並不打算完全放棄美元。
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菠菜菠菜！ · 11-04 19:00
Web3行業正踏入“合規新紀元”，我們竭儘全力的“Mass Adoption”是不是走錯路了？在當前複雜的地緣政治格局下，特彆是俄烏衝突爆發後，這個最初旨在提升跨境支付效率的項目，意外成為了金磚國家規避SWIFT國際製裁的重要工具。
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PA一線 · 一天前
瑞士監管機構警告加密貨幣洗錢風險上升報告指出，穩定幣越來越多地用於非法交易，例如逃避製裁。這一趨勢使執法工作變得複雜，並增加了冇有健全風險管理策略的金融機構的法律和聲譽風險。
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PA一線 · 11-12 10:20
俄羅斯總統普京提議在金磚國家聯盟內建立數字資產平台
普京談到了俄羅斯因製裁而對美元交易的限製，並指出俄羅斯並不打算完全放棄美元。
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PA一線 · 11-06 12:47
支持加密貨幣的俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾以50.6%的得票率戰勝布朗
布朗自2007年以來擔任參議員，並擔任參議院銀行委員會主席，一直以來對加密貨幣持批評態度，呼籲加強對加密貨幣資助恐怖主義和規避製裁行為的監管。
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PA一線 · 11-05 16:12
幣安及其創始人的律師團隊提交動議要求駁回美國SEC對其修訂後的訴訟指控
此次訴訟與美國司法部對趙長鵬及幣安的刑事指控無關，後者曾於2023年承認違反反洗錢和製裁規定並支付43億美元罰款。
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PA一線 · 11-02 08:13
Tornado Cash聯創Roman Storm的審判延期至明年4月14日
2023 年，檢察官指控 Storm 和 Tornado 聯合創始人 Roman Semenov犯有洗錢罪、違反製裁罪和無牌經營彙款業務罪。
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