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DL News · 3 days ago
匿名身份的加密码农，可能是朝鲜黑客2019 年，美国财政部外国资产控制办公室制裁了 Lazarus。
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Felix · 11-15 16:50
传统金融机构如何分阶段采用加密货币？企业风险专业人士；他们将确定哪些加密产品是可行的，例如专门研究市场风险、KYC、反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）、制裁、金融犯罪和欺诈以及合规性的专业人士。
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吴说区块链 · 11-15 12:00
特朗普将任命谁作为SEC主席？他将采取什么亲加密货币政策？该货币正面临美国财政部的潜在制裁。 据一位熟悉加密计划的人士透露，Lutnick 已与其他特朗普助手一起进行了一些对加密行业的接触，包括此前担任白宫首席技术官的 Michael Kratsios。
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PA日报 · 11-12 19:01
PA日报｜BTC价格剧烈波动最高逼近9万美元；MicroStrategy再次购入27200枚比特币普京谈到了俄罗斯因制裁而对美元交易的限制，并指出俄罗斯并不打算完全放弃美元。
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菠菜菠菜！ · 11-04 19:00
Web3行业正踏入“合规新纪元”，我们竭尽全力的“Mass Adoption”是不是走错路了？在当前复杂的地缘政治格局下，特别是俄乌冲突爆发后，这个最初旨在提升跨境支付效率的项目，意外成为了金砖国家规避SWIFT国际制裁的重要工具。
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PA一线 · 21 hours ago
瑞士监管机构警告加密货币洗钱风险上升报告指出，稳定币越来越多地用于非法交易，例如逃避制裁。这一趋势使执法工作变得复杂，并增加了没有健全风险管理策略的金融机构的法律和声誉风险。
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PA一线 · 11-12 10:20
俄罗斯总统普京提议在金砖国家联盟内建立数字资产平台
普京谈到了俄罗斯因制裁而对美元交易的限制，并指出俄罗斯并不打算完全放弃美元。
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PA一线 · 11-06 12:47
支持加密货币的俄亥俄州共和党参议员莫雷诺以50.6%的得票率战胜布朗
布朗自2007年以来担任参议员，并担任参议院银行委员会主席，一直以来对加密货币持批评态度，呼吁加强对加密货币资助恐怖主义和规避制裁行为的监管。
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PA一线 · 11-05 16:12
币安及其创始人的律师团队提交动议要求驳回美国SEC对其修订后的诉讼指控
此次诉讼与美国司法部对赵长鹏及币安的刑事指控无关，后者曾于2023年承认违反反洗钱和制裁规定并支付43亿美元罚款。
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PA一线 · 11-02 08:13
Tornado Cash联创Roman Storm的审判延期至明年4月14日
2023 年，检察官指控 Storm 和 Tornado 联合创始人 Roman Semenov犯有洗钱罪、违反制裁罪和无牌经营汇款业务罪。
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