ChandlerZ, Foresight News 제공
3월 24일 바이낸스의 공식 발표에 따르면, 내부 감사팀은 2025년 3월 23일 직원이 내부 정보를 사용하여 부적절한 이익을 얻기 위해 선행 거래를 수행했다는 혐의가 담긴 보고서를 받았습니다. 바이낸스는 포괄적인 내부 조사에 착수했습니다.
주장된 사건이 발생했을 당시, 이 사람은 Binance Wallet 팀에서 일하고 있었으며, 해당 프로젝트와 어떠한 사업 관계나 협력도 없었습니다. 하지만 그는 개인적 이익을 위해 이전 직위 정보를 남용했다는 의심을 받고 있습니다. 해당 직원은 한 달 전 지갑 팀에 합류하기 전에 BNB 체인에서 사업 개발 부문에서 근무했습니다. 그는 이전 직장에서 얻은 정보와 온체인 프로젝트에 대한 지식을 활용해 해당 프로젝트가 TGE에 있다는 것을 알고 있었으며, 프로젝트에서 토큰 발표를 공개적으로 발표하기 전에 여러 개의 연결된 지갑 주소를 사용하여 대량의 프로젝트 토큰을 구매했습니다.
발표 후, 직원은 자신이 보유한 토큰 중 일부를 재빨리 매각하여 상당한 이익을 얻었고, 나머지 토큰은 상당한 미실현 이익을 유지했습니다. 이전 직위에서 얻은 비공개 정보에 근거할 때, 이러한 행동은 선행 행위이며 회사 정책을 명백히 위반하는 것입니다.
예비 조사가 완료되었습니다. 관련자는 정직 처분을 받았으며 법적 기소를 받게 될 것입니다. 또한, 바이낸스는 신고에 대한 검증 및 중복 제거를 완료하고, 신고자들에게 10만 달러의 보상금을 균등하게 분배했습니다.
사슬의 증거는 쥐의 꼬리를 잡는다
X 사용자 @土澳大狮兄BroLeon의 폭로에 따르면, 바이낸스 직원인 프레디 응은 불법 내부 거래 혐의로 기소되었고, 11만 달러 규모의 UUU 토큰 차익거래에 참여했습니다. 그는 온체인 정보를 공개한 후 바이낸스에 이 문제에 대한 합리적인 설명을 요구했습니다.
브로레온은 "UUU 토큰의 내부자 거래가 확인되었습니다! 방금 보고서를 확인했는데, 도난의 전체 과정이 체인에 노출되었습니다. 이번에 내부자 거래에 적발된 바이낸스 지갑 BD이자 그로스 직원인 프레디 응이 어떻게 처리될지 모르겠습니다."라고 말했습니다.
전체 범죄 과정을 보면, 프레디 응이라는 바이낸스 직원은 UUU 토큰이 급등할 것이라는 사실을 미리 알고 있었을 것입니다. 그는 0xEDb0로 시작하는 자신의 작은 주소를 사용해서 10 BNB를 사용하여 평균 가격 0.00026달러로 2,410만 개의 토큰을 구매했습니다. 토큰의 가치는 312,000달러였고 이를 모두 0x44a로 시작하는 지갑으로 이체했습니다.
이후 Freddie는 Bitget 지갑을 통해 평균 가격 0.0188달러로 602만 개의 UUU 토큰을 판매하여 113,600달러를 벌었고 나머지 UUU 토큰을 8개의 다른 주소에 분배하였으며, 각 주소에서 수만 달러를 받았습니다.
BroLeon은 "이 녀석이 실수를 했습니다. 그가 내부자 거래를 사기 위해 사용한 돈은 121일 전에 그의 실명 지갑 freddieng.bnb(0x77C로 시작)에서 이체되었습니다."라고 말했습니다.
3월 23일, BNB 체인 거래 플랫폼 uDex가 four.meme에서 공식 토큰 UUU를 공식 출시했습니다. uDEX는 BNBChain MVB의 8번째 시즌에 속하며, 사용자에게 온체인 정보를 제공하고 사용자가 소셜 네트워크에서 직접 거래할 수 있도록 해줍니다. 현재 해당 토큰의 시가총액은 822만 달러입니다.
산업의 만성적인 문제는 치료하기 어렵다
내부자 거래는 암호화폐 시장에서만 나타나는 문제가 아니다. 예를 들어 미국 증권거래위원회(SEC)의 과거 데이터를 살펴보면, 내부자 거래와 관련된 집행 사례는 총 연간 집행 규모의 평균 8~9%를 차지하는데, 이 비율은 기존 금융 시장에서 이미 존재하는 비율입니다.
바이낸스가 내부 거래와 관련해 의문을 제기한 것은 처음은 아니지만, 이전에 직원이 조사를 받은 사례는 거의 없었습니다. 2018년부터 암호화폐 산업 내 내부 거래에 대한 체계적인 의문이 제기되었습니다. 많은 거래소가 서로 다른 시기에 유사한 내부 거래 문제로 비난을 받았으며, 이는 업계의 만성적인 질병이 되었습니다.
암호화폐 시장의 투명성과 분산화된 성격은 내부자 거래의 위험을 완전히 없애지는 못합니다. 오히려 통합된 감독과 불완전한 내부 통제로 인해 거래 플랫폼은 쉽게 그러한 행동의 온상이 될 수 있습니다. 주요 거래소가 규정 준수 및 위험 관리 시스템을 강화했지만, 암호화폐의 익명성, 기술적 복잡성 및 글로벌 운영 모델로 인해 기존 규제 조치를 구현하는 데는 여전히 상당한 어려움이 있습니다.
바이낸스와 같은 업계 거물들은 내부자 거래 남용 문제에 직면했을 때 강력한 억제 효과를 보이는 경우가 많지만, 효과적인 예방 및 모니터링 조치가 부족하여 유사한 사건이 발생하는 경우가 많습니다. 외부 세계에 바이낸스의 신속한 조사 결과와 조치는 시정 의지를 보여주지만, 내부자 거래 문제를 완전히 없앨 수 있을지는 업계가 컴플라이언스 관리를 강화하고 출처로부터 투명성을 확보해야 할 필요가 있습니다.
