체인뉴스에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)가 새 보고서에서 가상자산 자금세탁, 테러자금조달 관련 불법 행위를 식별하는 데 도움을 줄 시그널을 소개했다. -거래 규모와 빈도: 단시간에 연속으로 가상자산 거래를 하는 행위, 새로 생성된 주소 혹은 장기 휴면 상태였던 주소가 갑자기 대량 이체를 하고 믹서 등 툴을 사용하는 행위 -신규 유저의 이상 거래: 신규 유저가 가상자산사업자(VASP) 서비스 계정을 개설한 직후 대량 입금, 거래를 한 뒤 모든 잔금을 출금하는 행위 -일반 주소의 이상 거래: 가상자산 물량을 쪼개거나 모으는 등의 행위 -거래소에 입금한 비트코인 등 자산을 프라이버시 코인으로 교환하는 행위