PANewsは3月16日、News.bitcoinによると、サンフランシスコの連邦陪審がAML Bitcoinの創設者兼CEOであるローランド・マーカス・アンドラーデ氏を通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪としたと報じた。アンドラーデ被告には2025年7月22日に判決が言い渡される予定。彼は通信詐欺で最長20年の懲役、マネーロンダリングで最長10年の懲役を科せられ、犯罪に関連する資産を没収されることになる。
裁判で提出された証拠によると、テキサス州在住のアンドラーデ容疑者（47歳）は、AMLビットコインの売り上げから200万ドル以上を、テキサス州の不動産2軒と高級車2台の購入を含む個人的な費用に不正流用した。彼はさまざまな銀行口座を通じて投資家の資金を洗浄し、その資金を自身の購入資金として利用した。陪審員は、AMLビットコインがパナマ運河当局から承認を受けようとしているとアンドラーデ氏が虚偽の表明をしたが、そのような合意は存在しなかったと判断した。こうした虚偽の陳述を通じて、彼は投資家から数百万ドルを調達した。
