CoinDeskによると、10月31日のPANewsニュースによると、米国司法省は、仮想通貨「マーケットメーカー」MyTradeの運営者が有罪を認め、数社と個人を対象とした今月初めの大規模な取り締まりの対象者の1人であると発表した。市場操作の非難を一斉に受けた。司法省によると、39歳の劉周被告は来年初めに「複数の仮想通貨取引所で顧客の仮想通貨をウォッシュ取引した」罪で連邦裁判所で裁判を受ける予定だという。劉周氏はかつて他人に、「私たちは自己売買取引を行っている、つまり同じ秒内に売買を行っている」と語ったことがあり、彼の取引高ロボットは「ポンプ・アンド・セル」操作を実行できる。また、Liu Zhou 氏は、自社の目的は「コミュニティ内の他の購入者、つまり、あなたが知らない、または関心のない人々」を見つけることであると述べたとされています。なぜなら、トークンが利益を得るには、これらの購入者が損失を被る必要があるからです。
数週間前に発表された連邦政府の起訴状によると、ゴットビット、CLSグローバル、ZMクアントもさまざまなトークンをウォッシュトレードし、実際よりも合法的な取引活動であるかのような錯覚を生み出し、価格を「人為的につり上げた価格」で販売した疑いで告発されている。 「他の人はこれらのトークンの一部を販売しています。一方、別の企業CLSグローバルは、協力するよう米当局に連絡したと発表した。
