PANewsは10月26日、News.bitcoinによると、米国司法省（DOJ）は、フロリダ州の実業家クリストファー・ジェームス・スキャンロン氏が、無許可の仮想通貨と法定通貨の受け入れビジネスを運営した疑いで連邦起訴に直面していると発表したと報じた。ユタ州出身のクリストファー・ジェームス・スキャンロンは10月10日にマイアミ国際空港で逮捕され、その後ニューアークの連邦裁判所で無罪を主張した。
起訴状によると、Aurae LifestyleとClub SwanのCEO、Christopher James Scanlon氏は、暗号通貨や従来の金融サービスを提供するPMA Media GroupやAU Card LLCなどの事業体を経営していた。検察側は、これらの企業は連邦法で義務付けられている送金業者としてFinCENに登録していないと主張している。 2015年から2019年にかけて、クリストファー・ジェームス・スキャンロンは、いわゆる「簿外」暗号通貨取引を含む、規制当局の承認なしに富裕層顧客に代わって金融取引を処理したとされている。米国司法省は、共謀罪には最高5年の懲役および最高25万ドル、または被告の経済的利益または被害者の経済的損失の2倍のいずれか大きい方の罰金が科せられると述べている。
