PANewsは11月26日、マサチューセッツ州ランカスター在住の男性、アラン・ジョセフが、違法なビットコイン取引とマネーロンダリング活動に関与した罪で陪審により2024年11月22日に有罪判決を受けたと報じた。ジョセフは違法送金事業の運営で1件、マネーロンダリングで3件の罪で起訴された。米国地方裁判所のマーガレット・R・グズマン判事は、判決期日を2025年2月24日に設定した。

裁判所文書によると、2020年8月から2021年2月までの間、36歳のジョセフは、グッチの偽物製品を含む偽造品と思われるものの販売から得た現金をビットコインに交換する少なくとも4つの金融取引に参加した。取引の 1 つは 2020 年 10 月 28 日に発生し、ジョセフは潜入捜査官のために現金約 25,000 ドルをビットコインに両替しました。この過程で、潜入捜査官はジョセフに対し、その資金は「偽物の商品」を購入した「裕福な主婦」から来ていると告げた。

注目すべきことに、ジョセフは連邦法や規制で義務付けられている送金事業を財務省に登録したことはなく、また、面接中に潜入捜査官に身分証明書を求めなかった。関連法によれば、マネーロンダリングの犯罪は最長 20 年の懲役、3 年間の監視付き釈放、および違法な送金事業を運営した犯罪は最長 5 年の懲役が科せられます。 。