PANewsは3月16日、News.bitcoinによると、ノースダコタ州証券局が、一部の「投資教育財団」が投資家に仮想通貨や株について教えると主張しているが、実際は詐欺であると警告を発したと報じた。これらの詐欺は、「リスクフリー」のトライアルや偽のローンなどの欺瞞的な戦術を使用して、被害者に投資をさせ、法外な手数料を支払わせようとします。

この詐欺は通常、偽の創設者や自動ボットが運営するWhatsappグループに潜在的な被害者を誘導するソーシャルメディア広告から始まります。これらのグループでは、いわゆる創設者が投資コースを提供し、その後、詐欺的な暗号通貨取引所を紹介していました。当初、投資家には、利益を不正に生み出す AI 取引ボットをテストするための「無料」トークンが与えられた。

成功できるという偽りの約束に勇気づけられて人々は実際のお金を預け、十分な資金がない場合、詐欺師は彼らをTelegram上の偽の融資業者に誘導します。融資金は詐欺的な取引所に直接入金されたが、被害者はすぐに、融資金を返済するか偽の手数料を支払わない限り資金を引き出せないことに気付いた。この詐欺は、規制上の問題を口実にアカウントを凍結し、その後詐欺師が事業を閉鎖して別の名前でブランド名を変更します。詐欺師は信頼性を得るために、本物の政府文書を提示したり、米国証券取引委員会（SEC）や米国財務省に登録されていると主張したり、誤解を招くような記事をオンラインに投稿したりすることがあります。