Bitrace 对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。

通过加强合规监管，Telegram 为用户提供了一个更加安全和可信的平台，为自身在全球市场中的长期发展奠定了基础。

“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来，该骗局打着知名交易所的旗号，以其平台币 BNB 为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。

近日，一位名为 Satoshi Friends 的用户因其账户突然被封锁、资金被冻结，在社媒平台对 OKX 交易所发起声讨，并呼吁来自独立国家联合体（CIS）的用户立即从 OKX 提取资金以避免此类风险。

本文将深入剖析二维码转账测试骗局的实现手段，结合真实案例展开链上追踪，以提醒用户在加密货币交易中时刻保持警惕。

本文将以柬埔寨汇旺集团被泰达冻结 2962 万 USDT 事件为例，对此进行分析说明。

生态繁荣的 TON 已然向用户敞开大门，然而我们必须时刻警惕那些潜藏在暗处的威胁，本文旨在通过阐述 TON 生态的安全现状对用户进行风险提示。

本文旨在通过对钓鱼手法、资金规模、洗钱渠道进行介绍，披露这起事件。

本文将探讨在加密货币被盗后，作为一名普通的 Web3 参与用户如何能将损失降至最低，并通过真实发生的案例警示用户被盗后，摆烂心态不可取。

本文将以苹果手机的 APP Store 为例，揭露应用商店存在假冒加密货币软件的现象，分析背后的原因，并通过真实案例说明高仿 APP 带来的危害，以此提高用户警惕。

本文将列示一些具有代表性的 Drainer 是如何协助不法分子进行诈骗、盗窃、勒索等活动，通过对真实的排水器受害者案例进行分析，帮助用户加深对网络钓鱼威胁的认识。

本文旨在儿童性案件背后加密资金进行分析，并披露这一链上风险威胁。

随着空投季的到来，一些Web3 用户迎来了黄金丰收时刻，与此同时，他们却也成为了加密黑暗森林中犯罪团伙的一大猎物。

本文将揭露一个典型的加密货币缝合骗局，以免用户被诱入陷阱。

随着 Blast 等协议逐渐开放质押解锁，大部分投资者即将迎来丰收的时刻，但对那些因各种原因丢失私钥的苦主而言，这却是一次又一次的「死亡倒计时」。

本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。

这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。

本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露，并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转，以管中窥豹阐明风险加密资金对web3企业的威胁。

不法分子为了规避来自中心化交易平台与执法部门的制裁，会通过不法实体的加密地址对资金进行混淆，或利用场外交易对资金分析链路进行阻断，大幅度偏离市场汇率的 USDT 非法交易是其典型特征。

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