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- 刘磊 · 2023-08-22 20:18加密货币案件管辖权探讨:国内哪些公安可以介入交易所案件?
在下文中,刘律师将结合司法实务中的众多相关案件,以及办理的以上所谓的“正规的”虚拟货币交易所在中国境内涉及的刑事犯罪,谈谈对该种交易所模式在中国境内法律适用问题的思考。
2023-08-22 20:18 - 刘磊 · 2022-09-02 11:20银行卡冻结之后交易虚拟币的刑事风险
从事虚拟币OTC交易的商家,都有过银行卡被冻结的经历,不同于触发银行风控系统引发的冻结,被公安机关刑事冻结之后,仍继续交易虚拟货币的,随之而来的,就是刑事风险的增加。银行卡被冻结之后,大多数OTC交易的商家对其中遇到的刑事风险存在一些认识错误,单纯的停留在银行卡被冻结之后去办案机关办理解冻就行,最坏的结果无非退赔点钱,然而,银行卡被冻结之后,仍继续交易虚拟币的,其实已经游走在刑事犯罪的边缘。银行卡被冻结之后继续交易后再次收到赃款的,一旦被侦查机关认定为主观明知,将会面临哪些刑事风险,通过本文将为大家深入分析。
2022-09-02 11:20
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