據Coindesk消息，據美國金融犯罪監管機構洩露的大量文件顯示，美國最古老的銀行之一紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon，BNY Mellon ）與加密龐氏騙局OneCoin掛鉤的資金超過一億美元。據悉，2017年2月，紐約梅隆銀行在其認為可疑的金融犯罪執法網絡(FinCEN)上標記了一些交易，因為這些交易看起來是“分層的”，即一種通過發送多個交易隱藏資金來源的洗錢技術。