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- PA日报 · 1 小时前
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邵诗巍 · 2 天前
被估值3.5亿美元的Web3赌博平台ZKasino,卷款跑路了吗?国内投资者能维权吗?
币圈人应该对924通知应该都不陌生了,2021年9月份,十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》提到,“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
- 邵诗巍 · 2 天前
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Beosin · 2 天前
助力科技兴警|成都链安受邀给攀枝花刑侦开展授课分享
成都链安受邀在此次培训班上开展涉虚拟货币案件链上分析技术及实战课程分享。
- DeMan · 2 天前
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PA一线 · 7 小时前
知情人士:香港本土机构惠理也曾申请发行过虚拟货币现货ETF
据蓝鲸新闻从业内获悉,除博时、华夏、嘉实外,香港本土机构惠理也申请发行虚拟货币现货ETF,不过,最后并没有出现在获批名单中。
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PA一线 · 04-23 11:47
山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案,涉案价值200余万元
近日,山东省临邑县公安局精准研判,成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人6名,涉案价值200余万元。
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PA一线 · 04-22 13:54
中国驻安哥拉大使馆提醒:在安哥拉从事虚拟货币“挖矿”系犯罪
该法律规定,开采加密货币为犯罪行为,持有用于虚拟货币“挖矿”活动的信息、通信和基础设施设备将被判以1至5年监禁并没收有关设备;自行或通过他人开采加密货币和其他虚拟资产,或将此类采矿设备接入国家电力系统,
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PA一线 · 04-20 16:15
香港海关侦破一洗钱集团,涉案金额逾18亿港元
香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金
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PA一线 · 04-15 23:54
江苏镇江公安首例“红通”人员落网,嫌疑人利用虚拟币传销且涉案金额超1亿元
近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判,至此,历经3年的案件终于划上句号。王某为江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月,镇江丹徒公安分局发现一个名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销,2021年8月,镇江丹徒警方专案组分赴北京、福建、贵州、安徽等地对嫌疑人实施抓捕,抓获嫌疑人陈某、吴某、杨某等涉案嫌疑人共12人,后涉案嫌疑人均被判处刑法。而该案的主犯王某潜逃境外一直未落网。镇江丹徒警方一直没有放弃对王某的追捕,在2022年,王某被国际刑警组织正式发出红色通缉令予以追捕,同时镇江警方一直通过各种方式对其进行劝投,2023年5月,王某终于在警方的规劝下,自国外归国自首,成为镇江公安史上首例归国自首的“红通”人员。2024年4月,王某被正式判刑。
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PA一线 · 7 小时前
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刘正要律师
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