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深潮TechFlow · 3 天前
传统机构拥抱加密行业时间线和全版图梳理许多银行和资产管理公司正在试点许可型去中心化金融（DeFi）平台，这些平台结合了智能合约的高效性与KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）合规性。 同时，它们也在以受控方式探索无许可的公共DeFi。
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PA日报 · 03-29 09:26
PA日报 | 纳斯达克向美国SEC提交灰度Avalanche ETF申请；特朗普赦免BitMEX三位联合创始人该法案规定，必须根据金融行动特别工作组（FATF）的建议，强制遵守 KYC 和反洗钱（AML）准则。 此外，该法案还规定，任何未注册或不合规的实体可能面临行政制裁或刑事处罚。
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火币成长学院 · 03-28 03:00
稳定币支付深度研报：重构万亿产业，开启无边界金融新时代例如，一个从美国汇款至非洲的跨境交易，可能需要经过美国银行、国际清算银行、本地银行等多个机构，每个机构都需要进行KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）审核，增加了交易时间和不确定性。
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吴说区块链 · 03-27 01:28
429%暴涨与2300万美元危机：JELLYJELLY空头挤压再次暴露Hyperliquid致命漏洞它的运作方式更像是一个没有 KYC/AML 的离岸 CEX，从而助长了非法流动和不良行为者。关闭 JELLY 市场并以优惠价格强制结算头寸的决定开创了一个危险的先例。
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曼昆区块链 · 03-26 08:47
开曼群岛虚拟资产新规速览，Web3项目合规请注意！4.AML/CFT要求对标国际标准，技术系统需支持“旅行规则”。 细化客户身份、资金来源、交易细节收集，延长数据保存期限，48小时内提交响应，明确高风险客户管理要求。
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PA一线 · 3 天前
香港金管局：稳定币法案已在立法院审议，香港目标是发展成领先的加密货币中心香港金管局正仔细审视稳定币在营运方面的潜在风险，包括管理储备资产、流动性和反洗钱(AML)，以确保获发牌的发行人能有效管理风险，以及商业模式可持续发展。
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PA一线 · 03-29 03:44
巴拿马出台规范加密货币的法案草案，数字资产被认定为合法的支付手段
该法案规定，必须根据金融行动特别工作组（FATF）的建议，强制遵守 KYC 和反洗钱（AML）准则。 此外，该法案还规定，任何未注册或不合规的实体可能面临行政制裁或刑事处罚。
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PA一线 · 03-27 04:09
Bitget CEO 质疑 Hyperliquid 风控机制，呼吁加强透明度与用户保护
Bitget CEO Gracy Chen对 Hyperliquid 在 $JELLY 事件中的处理方式表示质疑，并指出该平台在强制平仓机制、资金池管理以及 KYC/AML 规范上的缺失，可能引发严重的市场风险
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PA一线 · 03-19 01:05
Bithumb已解决其CEO法律风险，预计将加快IPO进程
监管机构希望调查Bithumb在反洗钱（AML）义务等方面的合规情况。在之前对Upbit的调查中，FIU发现了大量KYC违规行为。
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PA一线 · 03-16 05:37
AML Bitcoin创始人因欺诈和洗钱面临最高30年监禁
旧金山联邦陪审团判定 AML Bitcoin 创始人兼首席执行官 Rowland Marcus Andrade 犯有电信欺诈和洗钱罪。Andrade 将于 2025 年 7 月 22 日被判刑。
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