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金色财经 · 4 小时前
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TaxDAO · 1 天前
关于FIT21法案:背景、内容与影响在监管内容方面,FIT21法案不仅要求SEC和CFTC负责数字资产的注册管理工作,而且增强了数字资产的信息披露要求,还要求SEC和CFTC落实反洗钱(AML)制度和防欺诈机制,有助于进一步充实对加密资产的监管内容
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一周预告 · 1 天前
一周预告 | Blast启动空投活动;Optimism(OP)将解锁价值约5670万美元的代币MiCA的实施分阶段进行,即将到来的截止日期主要是要求加密资产服务提供商和在该领域运营的其他实体遵守法规中规定的某些条款,包括注册和KYC/AML要求,为在MiCA通过之前已经运营的企业带来过渡期的结束
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DeThings记者 吴天一 · 06-20 13:50
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曼昆区块链 · 06-19 11:09
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PA一线 · 06-19 21:18
币安CEO:加密行业已进入需要严格监管合规的阶段Teng 指出,币安自2023年11月以来,开始承认并解决历史问题,通过大力投资反洗钱(AML)、身份验证(KYC)、市场监控等措施,提升合规水平,成为行业的标杆。
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PA一线 · 06-11 21:33
欧盟加密市场法规MiCA即将在6月30日迎来关键截止日期MiCA的实施分阶段进行,即将到来的截止日期主要是要求加密资产服务提供商和在该领域运营的其他实体遵守法规中规定的某些条款,包括注册和KYC/AML要求,为在MiCA通过之前已经运营的企业带来过渡期的结束
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PA一线 · 05-31 11:18
HashKey Exchange获AMLO牌照,HashKey Group已成为香港虚拟资产全牌照独角兽HashKey Exchange宣布已成功获得香港证监会AMLO牌照(《打击洗钱条例》下的经营虚拟资产交易平台),标志HashKey Group已成为香港虚拟资产全牌照独角兽。
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PA一线 · 05-29 23:13
彭博社:经纪商Hidden Road停止向客户提供加密交易所Bybit的访问权限两家公司在KYC和AML程序上分歧的具体性质尚不清楚。主要经纪商专注于机构加密货币交易者,提供执行、清算和融资等服务。Hidden Road提供跨资产类别的顶级经纪服务,包括外汇、贵金属和加密货币。
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PA一线 · 05-08 14:04
Digitex前CEO Adam Todd承认违反美国《银行保密法》美国佛罗里达州南部地区检察官办公室在5月7日公告中指出,Todd在2018年至2022年间为美国客户提供未注册期货平台服务,且未能执行反洗钱(AML)和了解客户(KYC)政策。
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