PANews 6月13日消息，前美国证券交易委员会互联网执法官员John Reed Stark发推文称：“有一系列迹象表明，美国司法部将提交或已经在密封下提交与币安相关的刑事起诉书。洗钱涉及对金融资产进行伪装，以便在不发现产生这些资产的非法活动的情况下使用这些资产。在我看来，CFTC和SEC的指控更像是刑事起诉书，充斥着对欺诈、欺骗、妨碍司法公正和洗钱的指控。”
除了对SEC和CFTC的监管行动分析，Stark另一个判断依据是：“SEC在其支持备忘录中表示（且也有广泛报道），币安和赵长鹏正在接受美国刑事当局的调查。SEC显然正在与刑事检察官和联邦调查局特工合作，但没有透露其他信息。”Stark还表示：“CFTC和SEC的案件都没有集中在洗钱问题上，这是为美国司法部与Binance有关的刑事起诉开辟和保留的起诉空间。我的看法是，美国司法部正在与SEC、CFTC和多名举报人/举报人合作，下一个‘斧头’是提交或披露与币安相关的刑事指控。”
