DWF Labs在2023年通过清洗交易超过3亿美元，操纵了YGG及至少其他六种代币的价格

PANews 5月9日消息，据币安内部前员工透露，Binance的调查团队发现DWF Labs在2023年通过清洗交易超过3亿美元，操纵了YGG及至少其他六种代币的价格，违反了使用条款。在DWF的管理合伙人Grachev推广YGG后，DWF在价格高点前后分两批出售了近五百万枚代币，导致价格崩溃。尽管Binance的市场监控团队建议关闭DWF的账户，但Binance的VIP客户部门负责人和她的团队对这一发现表示质疑，并向公司领导层提出了投诉。

随后，另一个负责评估员工合规的Binance部门对市场监控团队及其收集的证据进行了自己的调查，最终并未找到DWF参与市场操纵的充分证据。Binance一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，并不一定构成操纵行为。公司领导最终驳回了关闭DWF账户的请求，并在提交报告一周后解雇了市场监控团队的负责人。随后几个月，Binance因节省成本而裁减了更多调查员，部分调查员也自愿离职。币安高管表示，调查团队的规模现在与以前大致相同。