【链得得独家】FBI称去年加密资产诈骗涉案金额25.7 亿美元，全球监管不一致阻碍行业发展

FSA警告包括Bybit在内的4家公司

3 月 31 日，日本金融厅FSA对 4 家海外加密资产（虚拟货币）交易所根据行政指南未经注册提供加密货币交易发出警告。 

包括Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limited 和 Bitforex Limited 收到了警告。Bitforex 总部位于塞舌尔共和国，Bybit、MEXC Global 和 Bitget 总部位于新加坡，但它们也通过互联网为日本居民提供服务。FSA表示，这五家交易所并不是唯一不遵守规定的企业，它们的行为“并未显示未注册企业的现状”，违反了日本的资金决算法案条例。 

链得得行情数据显示，Bitget和Bybit目前在24小时交易量排名中均在世界前十，都能称为全球大型交易所。Bybit在衍生品交易中也占有很大的市场份额，日媒报道该平台都被日本币圈投资者高度使用。

经链得得统计，迄今为止被日本金融厅发出警告令的海外加密行业企业有12个，其中Bybit和Binance均为2次警告，链得得在之前的文章中也提到了日本金融厅的警告措施。

而且，去年加拿大证券交易委员会（OSC）表示，Bybit受安大略省证券法的约束，因为它向安大略省居民提供服务，但虚拟货币衍生品等合约交易尽管属于证券，该公司已发表声明称尚未完成必要的当局注册程序，指出违反了《证券法》，也对Bybit发出禁令。

2018年Coincheck事件以后，日本监管极为严密，虽然日本曾经是几乎所有加密行业巨头窥视的一个战略高地，但经过5年的发展，这种优势地位早已荡然无存。2023年刚开始，美国的两家主要交易所 Coinbase 和 Kraken 就纷纷宣布停止在日本开展业务。

目前，日本的市场几乎已经被瓜分殆尽，市场饱和，也意味着日本加密交易市场吸引力也不再。

美国FBI：警惕杀猪盘

而就在周一（4月3日），美国司法部（DOJ）宣布已经没收了价值约 1.12 亿美元的与加密货币投资诈骗有关的虚拟货币，这些持币账户分别属于亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押六个虚拟货币账户。

而且，据美国FBI数据显示，去年整年公众向 FBI 互联网犯罪投诉中心 (IC3) 报告的所有骗局中，投资欺诈造成的损失最高，总计 33.1 亿美元。 其中涉及加密货币的诈骗占主要份额，涉案金额25.7 亿美元，同比去年报告增长了 183%（2021年为9.07 亿美元），受害者最多的是30-49岁人群。

而这也是近期美国打压加密行业的一系列举动之一，上周不仅对Binance进行重点打压，更是对币圈舆论领袖进行重点打压，具体请参看链得得之前文章：【链得得独家】美国炮轰何时休？CZ等人又遭10亿美元集体诉讼，Bittrex撤离美国。本周，Binance因为遭到重点打压，已经深陷泥沼，甚至有报告显示Binance的交易吞吐量已经出现巨大变化，损失全球16%的加密交易量。

全球监管不统一阻碍行业发展

由于风声收紧，本月1日加密货币交易所 Bittrex宣布退出美国，具体请参看链得得之前文章：【链得得独家】美国监管收紧发出重要信号：SEC起诉孙宇晨、对Coinbase发出Wells通知，为CBDC项目铺路。

而就在今天（4月5日）美国P2P 加密货币交易所 Paxful CEO Ray Youssef 宣布公司将关闭其交易服务，最大原因就是美国监管，同时平台几位重要员工已退职。

这种全球性加密市场的衰退，可以说是全球化监管不统一的重要表现。自从今年2月印度班加罗尔开幕的二十国集团（G20）财长和央行行长会议中没有就加密行业监管达成国际合作以后，这些监管壁垒的弊端逐渐显现。具体请参看链得得之前文章：【链得得独家】G20峰会结束，关于加密资产监管没有达成国际合作。