來源| Forkast
編譯| 白澤研究院
加密貨幣交易平台FTX 的前首席執行官Sam Bankman-Fried(以下簡稱SBF) 週一應美國當局的要求被巴哈馬皇家警察逮捕，就在兩個月前，這還是一家價值320 億美元的公司。
紐約南區聯邦檢察官Damian Williams在推特上表示，此次逮捕是基於一份將於週二啟封的起訴書。 《紐約時報》援引一位知情人士的話說，這些指控包括電匯欺詐、證券欺詐和洗錢。
巴哈馬總理Philip Davis在一份聲明中表示：“巴哈馬和美國有共同的利益，即追究所有可能背叛公眾信任並違反法律的與FTX 相關的個人的責任。”
巴哈馬總檢察長Ryan Pinder 表示，美國可能會要求引渡他。
FTX 曾是世界上最大的加密貨幣交易平台之一，被指控挪用客戶存款用於其量化交易部門Alameda Research的交易。隨後，FTX 遭遇到了平台流動性危機。 2022 年11 月11 日，FTX 連同Alameda Research 和其他數十家附屬公司申請了破產保護。
最終，FTX 破產風波在全球範圍內造成了數十億美元的損失。
其他FTX 高管將是下一個？
這導致人們猜測Alameda 的前負責人Caroline Ellison 和Sam Trabucco 也可能面臨起訴。
“很大程度上取決於起訴書，”美國商品期貨交易委員會（CFTC）前高級律師兼律師事務所Kennyhertz Perry 的合夥人Braden Perry 表示，“如果美國指控他們共謀犯下了任何罪行，那麼FTX的多名高管可能會受到指控。基於這個擔憂，如果Ellison、Trabucco和其他高管受到指控，我不會感到驚訝。”
Perry 表示，起訴書可能已經在美國執法部門醞釀了好幾天，而逮捕的時機則表明美國當局希望拘留SBF 的緊迫性。
然而，Perry警告說，在引渡過程中，執法部門將與SBF 的律師進行大量談判，如果SBF 反對該程序，則引渡的時間可能需要花費數週或數月。
“現在推測還為時過早，但由於他在被捕後拒絕進入美國，那麼這將可能是一個漫長的過程。”
逃避作證？
Perry 表示，SBF 本應於週二在美國眾議院金融服務委員會聽證會上作證，“逮捕可能是因為他拒絕親自作證並繼續選擇留在海外”。
還有人猜測，SBF 計劃逃離巴哈馬前往非引渡國。逮捕也可能是對這些謠言的回應。
Nelson Mullins Riley & Scarborough 律師事務所金融科技和監管業務主席Richard Levin 認為，如果SBF 被拘留，他將無法在國會作證。
“如果他被保釋，他可以作證。但是，我相信如果他被起訴，他不太可能這樣做，”Levin 說道。
在監獄中度過餘生
Levin 表示，如果SBF 被定罪，他可能會面臨數十年的監禁。
“關於刑事制裁，參考<聯邦量刑指南>，根據違法行為的數量和違法行為的美元價值，SBF 可能會面臨超過20 年的監禁，”萊文說。
Perry 認為，SBF 甚至可能面臨“在聯邦監獄終身監禁，沒有被監督釋放的可能性。”。
美國參議員、加密貨幣評論家Elizabeth Warren 在推特上表示：“我一直敦促[司法部] 在公司違法時追究公司高管的個人責任。違法的加密公司高管就像其他騙子一樣。如果SBF犯有欺詐罪，那麼聯邦檢察官就應該把他送進監獄。”
無法全身而退
美國證券交易委員會（SEC）也表示將對SBF 提出指控。
“我們讚揚我們的執法合作夥伴確保以聯邦刑事指控逮捕SBF，”SEC 執法部門負責人Gurbir Grewal 表示。
Grewal在一條推文中表示：“SEC 已授權就他違反證券法的行為提出單獨的指控，並將於週二在紐約南區公開提起訴訟。”
不過，SBF 此前一再否認不當使用客戶資金。上個月，SBF 在紐約時報DealBook 峰會上表示，他“沒有故意挪用客戶資金”，以回應有關Alameda Research 使用客戶存款進行加密貨幣交易的指控，他表示這樣做違反了該公司的規定。
SBF 的發言人也上週告訴我們，雖然SBF 在DealBook 峰會上表示刑事責任不是他最關心的問題，但他已聘請Cohen & Gresser 律師事務所的聯合創始人兼執行合夥人Mark Cohen作為他的律師。
FTX 的新任首席執行官John J. Ray III 在昨日眾議院金融服務部委員會聽證會上表示，公司的失敗是由於“控制權集中在極少數缺乏經驗的個人手中”。
在上個月FTX 的第一次破產聽證會上，該公司的一名律師James Bromley表示，它是作為SBF 的“個人領地”運營的，“大量資產”要么被盜，要么失踪。
“FTX 公司由SBF 先生領導的一小群人控制，”Bromley 說，“在遭遇流動性危機期間，領導層出現了問題，導致整個隊伍都停滯了。”
