PANews 6月9日消息,近期,中國支付清算協會在工作座談會總結梳理後向全行業發出風險提示,其中指出當前支付風險總體形勢和變化特徵包括利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。
中國支付清算協會:利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升
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PANews 6月9日消息,近期,中國支付清算協會在工作座談會總結梳理後向全行業發出風險提示,其中指出當前支付風險總體形勢和變化特徵包括利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。