人傻錢多？ BSC生態項目頻遭攻擊背後的真相

深链DeepChain ｜2021-06-03 19:35

別再粗暴fork以太坊DeFi協議給黑客“送錢”了！

14個項目發生重大安全事件，涉及資金逾3億美元。

這是剛剛過去5月，黑客交出的成績單。不用細看，也能發現，幣安智能鏈BSC成為了黑客攻擊的主要目標——12個項目遭攻擊，造成約2.5億美元的損失。

自DeFi火爆以來，龐大的財富效應吸引投資者的同時也吸引著黑客，在以太坊Gas費長期居高不下、擁堵問題一直得不到解決的時候，BSC等主打高性能、低手續費的公鏈強勢崛起，吸引了大量的資金流入，同時也吸引了黑客的目光。

不過，為什麼黑客瞄準了BSC生態的項目，為什麼這些攻擊會如此密集的發生，這背後的真相到底是什麼？

在解答這些問題之前我們不妨先回顧一下黑客事件、項目方的應對以及當前的進展。

一、12個項目被黑，2.5億美元損失

1、AMM、合成資產協議Spartan Protocol

Spartan Protocol是一個BSC生態上的資產流動性協議，旨在解決現有AMM協議以及合成資產所出現的各類問題。其流動性池是此協議的核心，所有一切系統內的相關應用都離不開流動性池的支持。

5月2日，攻擊者使用了6100萬美元的BNB閃電貸攻擊了Spartan兌換池，由於流動性份額計算不當的漏洞，攻擊者從資金池中轉移了約3000萬美元的資金。

事件進展：發行新的SPARTA代幣，並將原本未發行的2000萬枚代幣補償此前因攻擊遭受損失的資金池LP。

2、收益聚合器Value DeFi

Value DeFi原來名稱是YFValue，是以太坊的原聲協議，後來擴展到BSC上，也是收益聚合器協議。 vSwap是一個基於以太坊和BSC的自動代理做市商，允許任何人創建具有靈活比率對的交易池、提供流動性，並賺取交易費用，也是Value DeFi的旗艦產品之一。

值得注意的是，vSwap fork了去中心化交易所Uniswap的代碼。其中，Uniswap僅支持按50：50的價值比例添加流動性，而Value DeFi效仿Bancor允許用戶按不同的價值比例投入到資金池，因而在組合過程中出現了漏洞。

在這5月5日、5月7日兩次攻擊發生前，Value DeFi已經被攻擊足足6次了，而本次漏洞造成了約1500萬美元的損失。 Value DeFi原本10億美元的鎖倉量也跳水至2000萬美元，跌去80%。

事件進展：官方Reserve Fund中的所有vBSWAP和來自Value DeFi部署者的205658枚BUSD將用於補償池中的所有用戶，資金池中剩餘的4540 vBSWAP將被鑄造用於補償所有受影響的用戶。

3、跨鏈收益聚合協議bEarnFi

5月16日，基於BSC的跨鏈收益聚合協議bEarnFi bVaults的BUSD-Alpaca策略池遭遇閃電貸攻擊，池中近1086萬枚BUSD被盜取。

這起事件源於其協議內部提款邏輯中的錯誤，該錯誤不一致地讀取了相同的輸入金額，但Bvaults Bank與其關聯策略Bvaults Strategy之間的資產面額不同。 Bvaults Bank的提款邏輯是假定提款金額以BUSD計價，而Bvaults Strategy的提款邏輯是假定提款金額以ibBUSD計價，但ibBUSD是帶息的代幣，與BUSD存在價差。

事件進展：bEarn Fi將分為兩個階段對此前被攻擊損失的近1100萬BUSD進行補償。目前進行第一階段：bEarn Fi更新了界面，用戶可通過訪問bEarn Fi，連接錢包點擊提款按鈕以領取賠償。第二階段將在未來進行，團隊需要時間來為用戶損失的另一部分資金建立賠償系統。團隊將按照承諾按總額的105％補償漏洞受害者的巨額資金損失，但團隊表示目前沒有足夠的經濟能力立即補償，建議使用剩餘的DAO資金以及該團隊的未來薪金和運營資金來補償用戶損失。

4、借貸協議Venus Protocol

Venus是BSC最大的借貸項目，存款額最高的時候超過150億美元，幾乎和同時期的Aave的存款額相當。

Venus飽受詬病，包括上線初期隨意添加CAN代幣作為抵押物，導致3000個BTC被借空，XVS代幣價格也因此暴跌；未經提醒收取提款手續費，導致BSC上大量機槍池遭受不同程度的損失；項目進展緩慢，對社區投資者的訴求不尊重等等。

如果說此前的“CAN事件”的發生是團隊經驗不足，5月19日發生的“抵押XVS惡意借貸”則說明團隊在犯錯後沒有絲毫悔改，更有可能是內部人員故意為之。

根據官方給出的報告顯示，本次大額清算的主要原因為：其Swipe OTC系統被濫用，向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由於遭遇清算，0xef044開頭的賬戶淨損失達到6600萬美元。自1月以來，該賬戶已積累130萬枚XVS，但在本次事件中損失了全部資金。 5月19日當天，XVS在現貨市場的買入量約為1.77億美元，賣方獲利約5500萬美元。之後，清算人利用閃電貸低價買入抵押品，持續進行套利，導致了協議進行了大量的鏈上清算，Venus平台也產生了超過1億美元的壞賬，數以百計的用戶遭受了損失和清算。

事件進展：Venus Grants計劃將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場，並通過交易對手換成BTC和ETH並存回協議。這些XVS將在不少於3個月內逐步清算，以盡量減少對XVS持有者的影響。另外，Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離，並關閉舊的OTC業務，Venus 原有的團隊和管理層也將重組。

5、收益聚合器PancakeBunny

PancakeBunny是BSC上最大的機槍池，也是曾經DeFi領域最大的機槍池，鎖倉量最高的時候超過75億美元。它的最大功勞就是幫助PancakeSwap鎖住了CAKE代幣的流動性，推動CAKE市值的不斷走高。

由於PancakeBunny使用了PancakeSwap來進行資產價格計算的，5月20日，攻擊者於利用閃電貸操縱了PancakeSwap中BNB-BUSDT和BNB-BUNNY池的資產價格，導致PancakeBunny協議損失了114631枚BNB和697245枚BUNNY，BUNNY代幣也被黑客大量鑄造並拋售，價格從240美元閃崩，一度跌破2美元。

事件進展：PancakeBunny將通過發行新代幣pBUNNY並創建補償池，補償BUNNY原始持有者由於代幣價格大跌造成的損失。

6、Bogged Finance

基於BSC的DeFi協議Bogged Finance旨在提供去中心化的鏈上預言機和代碼執行。 5月22日，BOG代幣的合約質押功能漏洞遭遇了閃電貸攻擊，黑客利用Pancake Pair Swap代碼，在合約驗證完成前提取了質押收益，導致鑄造了超過1500萬枚BOG代幣，而這些代幣大部分原本應該分配給BOG的質押者。

初始的BOG代幣合約對所有交易都收取交易額的5%作為手續費，其中4%按比例分配給流動性提供者，1%被銷毀。然而，在此次攻擊中，該合約對所執行的交易僅收取了1%的交易額作為交易費用，分配給包括攻擊者在內的流動性提供者額外的4%作為獎勵，攻擊者通過閃電貸加大質押的金額，並不斷地自我轉賬使得質押獎勵通脹。

受攻擊事件的影響，BOG的價格閃崩，險些歸零，從8.5美元跌至0.15美元，跌幅達到98%，損失約300萬美元。

事件進展：官方發布了代幣重啟計劃，現已完成快照和開啟空投，並將於UTC時間5月31日21:00啟動預質押和認領、UTC時間6月1日21:00重新開啟BOG交易。 BOG合約地址以0xd7開頭的舊BOG代幣將不再具有價值，將遷移至新BOG代幣合約（0xB0開頭）。

7、指數基金DeFi 100

5月23日，DeFi指數基金DeFi 100的官網顯示：“我們欺騙了你們，但你們做什麼都沒用了。”

隨後官方確認，因遭受黑客攻擊，DeFi 100損失了超過3200萬美元。

官方也表示，如此狂妄的言論是黑客製造的，但這一切是真被盜還是監守自盜，我們無法解析黑暗的一面。

處理方式：官方計劃重啟項目。

8、收益聚合、固定利率協議Auto Shark

5月24日，基於BSC的固定利率、收益聚合協議AutoShark Finance遭到閃電貸攻擊，損失金額約80萬美元。

攻擊源於在LP價值錯誤和手續費獲取錯誤的情況下，Shark Minter合約最後在計算攻擊者的貢獻的時候計算出了一個非常大的值，導致SharkMinter合約為攻擊者鑄造出了大量的SHARK代幣，致使其幣價閃崩，從1.2美元快速跌至0.01美元，險些歸零。

可以說Auto Shark不僅Fork了PancakeBunny的代碼，其被攻擊的手法也與PancakeBunny如出一轍。

事件進展：官方表示將發行新代幣JAWS補償受損用戶。

9、收益聚合器Merlin Finance

在Auto Shark遭到攻擊不到48小時後，也就是5月26日，BSC生態自動收益聚合器Merlin Finance遭到黑客的同源攻擊。攻擊者通過調用函數getReward()抬高了LP代幣的價值，獲得了額外價值4500萬美元的BUNNY獎勵。

事件進展：團隊將向用戶空投補償代幣cMERL，該代幣持有者將能夠從補償池中獲得BNB獎勵。同時，額外的開發團隊資金將被用於執行銷毀和回購活動，以恢復代幣價格。

10、AMM協議BurgerSwap、JulSwap

5月28日，基於BSC的鏈上首個自主治理協議BergerSwap遭到閃電貸攻擊，攻擊者利用重入攻擊，在智能合約正常啟動第二次存入之前，調用_update（）函數，致使協議有超過432874個BURGER代幣被盜。

當日，另一個AMM協議JulSwap也遭到類似攻擊，幣價最高下跌90%。

值得注意的是，BurgerSwap和JulSwap的代碼都是Fork Uniswap的，但似乎它們並沒有完全理解Uniswap背後的邏輯。

事件進展：計劃發行cBURGER以賠償在此前閃電貸攻擊中收到損失的用戶。 BurgerSwap將依據攻擊前持有BURGER LP數量進行cBURGER空投，並創建一個價值700萬美元的BURGER/cBURGER補償金池，用戶可將獲得的cBURGER質押進該池獲得補償。補償將在90 天內線性釋放，補償金將使用原本分配給團隊的BURGER與BurgerSwap產生的收入來支付。

11、鏈上多策略收益優化AMM協議Belt Finance

Belt Finance是以太坊穩定幣兌換協議Curve Finance的Fork版本。 5月30日，攻擊者通過重複買賣BUSD並利用bEllipsisBUSD策略餘額計算中的漏洞操縱了beltBUSD的價格進行獲利。

根據事故報告，本次攻擊黑客共獲利623萬美元。 Belt Finance的BUSD金庫用戶遭受了21.36%的資金損失，4Belt池的用戶遭受了5.51%的資金損失，而其他資金池或保險庫則沒有受到影響。

事件進展：在攻擊發生之後，官方表示將在接下來的48小時內恢復取款和存款，並發布補償計劃。截至目前，仍未有具體賠償措施公佈。

二、黑客事件背後的“真相”

DeFi玩家們都知道，2020年下半年，以太坊鏈上的項目也經歷過⼤規模的閃電貸攻擊，利用預言機操縱價格、重入攻擊等等都造成了無數的資金損失。

背靠幣安這座大山並作為以太坊的“二層網絡”，BSC上的新項⽬雖然蓬勃發展，資金體量也不斷飆升，但一些項目卻沒有“敬畏心”，在黑客面前成了“人傻錢多”的優質攻擊目標：

不少項目簡單fork以太坊生態協議的代碼，肆意的組合不同協議，在他人的代碼上進行微創新，或是本就沒有長期做項目的“初心”。

要知道，隨著DeFi在協議的可組合性方面愈發豐富，如果沒有完全理解原協議背後的邏輯，進行隨意的組合或創新，過程中的排斥性就會出現，從⽽導致潛在的漏洞和⻛險，給予黑客可乘之機。

區塊鏈安全公司PeckShield派盾在接受深鏈財經的採訪表示，從BSC安全事件的攻擊共性來看，攻擊者⼤多從已知的漏洞下⼿，經過不斷地試驗，找到漏⽹之⻥。

例如，PancakeBunny遭到攻擊後，Fork其代碼的AutoShark、Merlin接連遭受同源攻擊。

而從攻擊⼿法來看，攻擊者並不需要太⾼的技術和資⾦⻔檻，只要耐⼼地將同源漏洞在Fork PancakeBunny的DeFi協議上重複試驗就能撈上可觀的⼀筆。

在傳統的條件下，黑客們攻擊金融系統時所憑藉的主要是他們在計算機技術上的優勢，而在現有的DeFi生態下，由於各鏈、各應用之間的互通性還並不是那麼好，因此跨鏈、跨應用之間的套利機率可能較大。這時，即使一個計算機本領不那麼強的人，只要他有足夠的金融知識和足夠的市場嗅覺，就也可以成為黑客，對DeFi系統進行攻擊。

另外，相比以太坊上高昂的Gas費，黑客在BSC鏈上進行攻擊的成本最多只需要幾百美元。

值得注意的是，近幾次發生的閃電貸攻擊，攻擊者在獲利後，都通過Nerve協議（Anyswap）的跨鏈橋將所獲資產快速轉移到以太坊上並將資產重新投⼊到DeFi的流動性挖礦中，或通過Tornado.cash等隱私協議將資產轉⾛。 DeFi領域的技術創新也衍⽣出新型洗錢⽅式，對於反洗錢提出了新的挑戰。

不過，跟閃電貸一樣，跨鏈橋本身是⼀種創新，它並不是⼀種惡意⼯具，它打破了各類加密資產的流通存在的壁壘，協助資產⾃由流動以及公鏈交互，進⽽使得DeFi能夠⾛向縱深發展。