據Trustnodes 9月20日消息，根據約2000個洩露的美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）文件，其中收到最多可疑活動報告（SAR ）的實體是一家在線支付處理公司Mayzus Financial Services（MFS），總計被標記了36次。據稱，該公司曾為涉及MT Gox黑客比特幣洗錢醜聞的客戶提供服務。此外，根據一份報告，Mayzus在BTC-e也擁有一個企業賬戶，而這個法定網關被懷疑是被黑客竊取的比特幣轉化為美元的主要途徑。此前該公司曾在BTC-e運營商Alexander Vinnik被捕後否認有任何不當行為。