PANews 12月24日消息，根據央視新聞報道，山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達158億元，涉及全國17個省及直轄市的特大地下錢莊案，並抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。
2022年11月，青島警方發現金某等人帳戶的千餘個帳戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等異常特徵。這些帳戶都是透過網路銀行或手機銀行進行的操作，網路操作地址顯示在境外，但這些帳戶的開戶人都沒有出過境，經過調查發現只有金某的兒子長期身處境外，並且與網路操作地址相吻合，由此懷疑金某就是這些帳戶的實際控制人。警方發現，向金某控制帳戶匯款的人員，大多數都有境外留學或多次短期出入境的經驗。此外，他的相關帳戶也顯示，與境內其他疑似地下錢莊的帳戶有資金往來記錄。警方判定，金某涉嫌利用其控制的銀行帳戶提供非法換匯服務，同時也存在與國內其他地下金錢進行交易的行為，涉嫌非法經營犯罪。辦案人員調取了與金某相關的可疑銀行交易記錄兩千多萬條，發現其資金交易量超百億元人民幣，可帳戶情況卻極為異常。經過調取的銀行帳戶流水進行數據比對，發現金某的大量資金集中轉移至境內李某控制的多個銀行帳戶，而且資金只進不出。
李某是縣級城市紡織企業的普通員工，但她名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身份不符。為此圍繞著她的交易對手展開審查，發現李某的另一個身分其實是專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某透過境外某虛擬貨幣交易平台，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣。
地下錢莊從「客戶」那裡收取了人民幣後，就去購買虛擬貨幣，再透過境外交易平台將虛擬貨幣賣出去，就可以獲得他們所需要的外幣資金，這個過程就實現了人民幣和外幣的轉換，這構成了非法買賣外匯的違法行為。青島公安現場扣押涉案等值約200萬元人民幣的泰達幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。
